Corrupción, inseguridad y desigualdad son las prioridades de Kuczynski
El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, anunció una lucha frontal contra la corrupción, la inseguridad ciudadana y las desigualdades sociales, en su primer...
Colombia: Políticos habrían desviado dineros de la corrupción a empresas en Panamá
Políticos colombianos investigados por hechos de corrupción tienen empresas y dinero en Panamá. Del mismo modo, la Fiscalía General de la Nación detectó a...
Norma antiblanqueo: Notarios españoles suministran datos a bancos de empresas y políticos
El Consejo General del Notariado de España firmó convenios con la Asociación Española de la Banca (AEB) y con la Confederación Española de Cajas...
Fincen coloca la lupa sobre compras en efectivo de inmuebles de alta gama
CCD | Washington.- La Red de Investigación de Delitos Financieros (Fincen, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos anunció la ampliación de las...
Universidad Complutense suspende a Monedero y le insta a pagar 10% de lo cobrado...
La Universidad Complutense de Madrid suspendió hoy de sus funciones por seis meses al profesor y cofundador del partido político Podemos Juan Carlos Monedero...
Un general retirado: Asesinan en Maracay a gerente de Recursos Humanos de Corpoelec
Este jueves, en horas del mediodía, fue asesinado el general Luis Alberto Godoy, gerente de Recursos Humanos de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) Aragua. El...
Diputados de Amazonas fueron reincorporados a la Asamblea Nacional
Caracas |En la sesión ordinaria de este jueves, la Asamblea Nacional (AN) aprobó la incorporación de los diputados del estado Amazonas, Julio Ygarza, Nirma...
Acusan a directivos de Banco Bradesco en Brasil por presunta corrupción
São Paulo | Un tribunal federal de Brasilia ha aceptado cargos penales contra el presidente ejecutivo de Banco Bradesco S.A. , el segundo mayor...
Aviso para abogados: Cuando un cleptócrata toca a tu puerta
Un programa de investigación periodística y una organización no gubernamental contra la corrupción dejaron al descubierto las prácticas poco éticas - por decir lo...
Venezuela entre los países de mayor riesgo de LD/FT de Latinoamérica
CCD | Venezuela, junto a Paraguay, Haití, Bolivia, Panamá, Argentina y República Dominicana son considerados los países de mayor riesgo de legitimación de capitales...
