Jueza Federal ordena que el juicio contra Julio Herrera Velutini y exgobernadora se quede...
La jueza federal Silvia Carreño Coll ha decidido que el juicio contra la exgobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, se llevará a cabo en...
Empleada hotelera condenada por lavado de $2,500 millones en bitcoin
En un caso sin precedentes, Jian Wen, una trabajadora de hotelería de 42 años, ha sido condenada a seis años y ocho meses de...
UE designa a Frankfurt como sede para combatir el lavado de dinero
La Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales (AMLA) se erige como la nueva fortaleza de la Unión Europea en su combate...
La UE establece un nuevo paradigma en la regulación financiera: Un cerco firme al...
La Unión Europea ha dado un paso decisivo en la lucha contra el blanqueo de capitales y el control de las criptomonedas con la...
Armando Info | La red de empresas españolas de los Cabello: Un escándalo de corrupción...
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Cómo la IA transforma las empresas y desafía las políticas de compliance
La inteligencia artificial (IA) se ha posicionado como una tecnología crucial que está transformando el panorama empresarial a nivel global. Desde startups hasta grandes...
Exgerente de Bariven, declarado culpable por lavado de dinero, colabora con la justicia estadounidense
César David Rincón Godoy, exgerente de Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA) Bariven, habría prestado recientemente colaboración a la justicia estadounidense luego de que hace...
El impacto del fraude en el mercado de las criptomonedas
El fraude, una práctica deshonesta destinada a engañar, busca obtener beneficios ilícitos, ya sean financieros, propiedades, poder o influencia. Este acto, centrado en la...
Venezuela prohíbe la minería de Bitcoin: Medida temporal o definitiva?
Venezuela ha decidido prohibir la minería de bitcoin en todo su territorio, desmantelando las granjas de minería para proteger el sistema eléctrico nacional del...
Elecciones en Venezuela podrían determinar el acuerdo con acreedores del Banco del Orinoco NV
El juez curazoleño encargado del caso de la quiebra del Banco del Orinoco NV ha designado a un segundo síndico para acelerar el proceso...
