Observadores acusan a Maduro de usar criptomonedas para esquivar sanciones
Activistas y analistas venezolanos están pidiendo sanciones más estrictas y una investigación exhaustiva sobre cómo el régimen de Nicolás Maduro emplea criptomonedas para esquivar...
Clorox pide ejecución de laudo de $100 millones contra Venezuela en EEUU
El Tribunal Supremo Federal de Suiza, en su sentencia del 26 de abril de 2024, confirmó el laudo final en el caso Clorox Spain...
Red de lavado de dinero desmantelada en Ecuador: funcionarios y empresarios enfrentan la justicia
En una intrincada red de corrupción en Ecuador, la Fiscalía General del Estado ha presentado cargos contra los ecuatorianos Édgar Francisco J. T., Roberto...
La captura de El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López: Intrigas y misterios
A las 7:55 de la mañana, un piloto estadounidense despegó del aeropuerto de Hermosillo, en Sonora, México. Dos horas después, la avioneta aterrizó en...
Nuevo revés para Julio Herrera Velutini en batalla legal
En un fallo reciente, la jueza del Tribunal de Distrito Federal, Camille L. Vélez-Rive, desestimó la demanda presentada por Bancrédito Holdings Corporation (BHC) contra...
Arrestan a dos líderes del Cártel de Sinaloa: un golpe significativo contra el narcotráfico
En un operativo de alto impacto, las autoridades estadounidenses han arrestado a dos figuras prominentes del Cártel de Sinaloa, uno de los grupos criminales...
TSJ autoriza solicitar extradición de Francisco D´Agostino a España por trama de cripto-corrupción en...
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela aprobó solicitar a España la extradición del empresario Francisco Javier D’Agostino Casado, involucrado en el escándalo...
Elisa De Anda: La corrupción, el peor enemigo en la lucha contra el lavado...
La corrupción es el mayor obstáculo para combatir el lavado de dinero, según Elisa De Anda, presidenta del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)....
La mayoría de los países no cumple con las normas del GAFI para activos...
Un reciente informe del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) revela que el 75% de los países no cumple con las normativas de prevención...
Interpol desmantela organizaciones de ciberdelincuentes en África occidental
Interpol ha detenido a 300 personas en 21 países como parte de una operación policial dirigida contra organizaciones delictivas cibernéticas en África occidental, incluida...
