UE oficializa sanciones contra 15 funcionarios del régimen de Maduro por violaciones de derechos...
El 9 de enero, la Unión Europea (UE) oficializó sanciones contra 15 funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, señalados por su responsabilidad en violaciones...
OPINIÓN | CARLOS TABLANTE: GUSTAVO PETRO, POCAS LUCES Y MUCHAS SOMBRAS
Ayer, en sus redes sociales, Gustavo Petro, rechazó, al igual que todos nosotros, las arbitrarias e ilegales detenciones de sus amigos Enrique Márquez y...
Blockchain 2025: Innovaciones que transformarán finanzas, datos y sostenibilidad
La ingeniería blockchain avanza hacia 2025 con innovaciones que prometen transformar múltiples sectores y abordar desafíos clave. La tokenización de activos sigue siendo una...
Dubái bajo la lupa: De paraíso fiscal a refugio para el narcotráfico global
La transformación de Dubái en un epicentro del narcotráfico internacional y el lavado de dinero es una realidad que ha llamado la atención de...
Desarticulan red internacional que utilizaba IA para blanqueo de capitales procedentes de estafas electrónicas
La Policía Nacional de España ha desmantelado una red criminal dedicada al blanqueo de capitales obtenidos mediante estafas electrónicas, utilizando el método conocido como...
Europa estrena MiCA: El marco regulatorio que transformará el mercado de criptoactivos
La Unión Europea ha dado un paso trascendental en la regulación del mercado de criptoactivos con la entrada en vigor del reglamento MiCA (Markets...
La “flota en la sombra” de Rusia: una estrategia para evadir sanciones y financiar...
Desde el inicio de la invasión a Ucrania, Rusia ha enfrentado una batería de sanciones económicas, con especial énfasis en su sector militar y...
Incautados bienes de los hermanos Perdomo por su presunta vinculación en la trama Pdvsa...
El Tribunal 15 Civil con competencia en Extinción de Dominio ordenó la incautación de múltiples bienes muebles e inmuebles pertenecientes a los hermanos Rafael...
Australia endurece las normas contra el lavado de dinero en el sector de criptomonedas
Australia ha presentado un nuevo marco normativo para reforzar las medidas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo (AML/CTF), con especial...
Estafas con bots maliciosos en Telegram ponen en riesgo millones en criptomonedas
El panorama del fraude en criptomonedas sigue evolucionando, y ahora estafadores están combinando ingeniería social con bots de verificación falsos en Telegram para robar...
