Investigan a bancos suizos por vínculos con caso de corrupción de Pdvsa
CCD | El regulador financiero suizo Finma dijo el miércoles que investiga a varios bancos suizos para determinar si siguieron las normas contra el lavado...
Parlamento hondureño aprobó convenio para combatir narcotráfico en el Caribe
CCD | El Parlamento de Honduras aprobó hoy un convenio internacional que tiene como fin combatir el tráfico ilícito marítimo y aéreo de estupefacientes en el...
La Marina de México detiene a presunto líder regional del cártel del Golfo
CCD La Marina mexicana detuvo a Alfredo Cárdenas Martínez, conocido como el Contador, líder del cártel del Golfo en la ciudad fronteriza de Matamoros,...
Envían a juicio a dominicano extraditado desde España por lavado de activos
CCD Un juez de la República Dominicana ordenó la apertura a juicio en contra de Jesús Pascual Cabrera Ruiz, extraditado desde España en mayo...
Incautan en Colombia más de dos toneladas de cocaína del Clan del Golfo
CCD Las autoridades colombianas se incautaron de 2,16 toneladas de cocaína en una zona rural del departamento de Magdalena (norte), perteneciente a la banda...
Detienen a peruano con más de 175 kilos de cocaína cuyo destino era Francia
CCD La Policía Nacional de Perú (PNP) detuvo a un hombre que transportaba en un automóvil más de 175 kilos cocaína para supuestamente ser...
Destruyen en Perú 15 pistas clandestinas usadas para vuelos del narcotráfico
CCD La Policía Nacional del Perú (PNP) destruyó una quincena de pistas clandestinas de aterrizaje situadas en el centro de Perú que servían para...
Petro podría ser utilizado para ocultar el origen de dinero sucio.
CCD “La criptomoneda se puede prestar para todo tipo de fraude, no solo el lavado de dinero, sino para todo tipo de engaño, mientras...
Parlamento venezolano investigará masacre de 18 mineros en choque con Ejército
CCD El Parlamento venezolano, de mayoría opositora, informó hoy que la comisión de política Interior investigará la muerte de 18 mineros durante un enfrentamiento...
Maduro ordena que Pdvsa haga parte de sus compraventas con criptomonedas
CCD El presidente de régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó hoy que la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) haga un porcentaje de sus compraventas...
