Elisa De Anda: La corrupción, el peor enemigo en la lucha contra el lavado...
La corrupción es el mayor obstáculo para combatir el lavado de dinero, según Elisa De Anda, presidenta del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)....
La mayoría de los países no cumple con las normas del GAFI para activos...
Un reciente informe del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) revela que el 75% de los países no cumple con las normativas de prevención...
Interpol desmantela organizaciones de ciberdelincuentes en África occidental
Interpol ha detenido a 300 personas en 21 países como parte de una operación policial dirigida contra organizaciones delictivas cibernéticas en África occidental, incluida...
El cártel de Jalisco Nueva Generación amplía sus operaciones en España
Desde principios de 2023, el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los grupos criminales más peligrosos de México, ha estado operando en...
Grupo de Víctor Vargas enfrenta posibles consecuencias penales por quiebra del Banco del Orinoco
La Corte Conjunta de Justicia del Caribe Neerlandés ha rechazado la solicitud del Banco Central de Curazao y Sint Maarten de establecer garantías para...
Los principales delitos en el ecosistema blockchain: informe de Chainalysis 2024
Desde 2019, se han transferido casi 100.000 millones de dólares desde billeteras ilícitas a servicios de conversión en el blockchain. Chainalysis, una plataforma líder...
El FONDEN: Una historia de despilfarro y ocasiones perdidas
El Fondo de Desarrollo Nacional (FONDEN), creado en 2005 por el entonces presidente Hugo Chávez, ha sido un símbolo del despilfarro y la mala...
La condena por corrupción del senador Bob Menéndez marca su caída política
El senador estadounidense Bob Menéndez ha sido declarado culpable de 16 cargos penales, incluidos soborno, en un tribunal federal de Manhattan. Este veredicto marca...
EEUU sanciona al Tren de Aragua por actividades criminales en América Latina
Estados Unidos impuso sanciones al Tren de Aragua, una pandilla venezolana que comenzó en una prisión y se ha expandido por América Latina. El...
Carlos Tablante | 28 de julio: La rebelión de los votos
No estamos frente a un dilema ideológico. Más allá de la discusión sobre la vigencia de los conceptos de izquierda o derecha, sabemos que...
