Venezuela sexto país con mayor riesgo de lavado de dinero en América Latina
CCD | La puntuación total de Venezuela llegó a 6,53, por lo que se ubicó en el lugar 50 (entre 146 países), de acuerdo...
Impacto de las nuevas sanciones de EEUU en la dictadura de Maduro y en...
CCD | Hay dos aspectos que deben ser considerados. El primero es cuáles serán los posibles esquemas que puede tratar de instrumentar el gobierno...
Crisis en Guatemala por investigación de financiamiento de la campaña del presidente Jimmy Morales
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Sudeban afirma que no han limitado los retiros o transferencias
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Revista Semana: Hijo de Alex Saab fue director de empresa denunciada en trama de...
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Ortega Díaz devela nuevos casos de corrupción que involucran directamente a Maduro
CCD |La fiscal Luisa Ortega dijo hoy en Costa Rica que tiene pruebas de una “millonaria trama de corrupción” que ascendería a mas de...
Revista Semana: El expediente de Maduro llegará a la Corte Penal Internacional en dos...
CCD | En dos meses un expediente con los crímenes de Nicolás Maduro tocará las puertas de la Corte Penal Internacional. El papel de la...
Fiscalía de NY y Oficina de Libertad Condicional exigen cadena perpetua para narcosobrinos
CCD | La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y la Oficina de Libertad Condicional, órgano adscrito al Departamento de Justicia de los Estados...
Enfrentamiento del Ejército con Los Rastrojos confirma que la banda sigue operando en Venezuela
CCD | Las seis personas abatidas este sábado por el Ejército venezolano en el sector Las Piscinas del estado Táchira, fronterizo con Colombia, en...
Nuevas sanciones | OFAC publica lista de transacciones financieras autorizadas con el régimen de...
CCD | El Departamento del Tesoro de EEUU a través de la Dirección de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) publicó cuatro licencias generales que complementan...
