La inteligencia artificial, la nueva guardia contra el lavado de dinero
El crimen económico evoluciona al ritmo vertiginoso de la tecnología. Lo que antes se ocultaba entre billetes, cuentas offshore o empresas fachada, hoy se...
Capturan en Quintana Roo a “El Griego”, líder del grupo Dalen acusado de lavado...
De acuerdo con una investigación publicada por Infobae, “El Griego” era buscado por Europol, Interpol y las autoridades de Suecia, país que emitió una...
El clan Bukele bajo la lupa por la expansión de su patrimonio familiar
Una investigación periodística que documenta el acelerado crecimiento patrimonial del entorno familiar de Nayib Bukele provocó una dura reacción del mandatario salvadoreño y volvió...
Capturan en Colombia a cabecillas de red transnacional de lavado de dinero “Los Duvalier”
La Policía Nacional confirmó la captura en Tuluá, Valle del Cauca, de Luis Gerardo Espinosa González y Katherine Gómez Osorio, ambos con notificación roja...
El Gran Bazar de Estambul, epicentro de una red de lavado que conecta a...
El histórico Gran Bazar de Estambul, uno de los mercados más antiguos y visitados del mundo, se ha convertido en el corazón de un...
Opinión | Carlos Tablante: Maduro condenado
No sabemos - y no podremos saber hasta que ocurra - cómo ni cuándo saldrá Nicolás Maduro del poder. Pero hay señales que apuntan...
Víctor Vargas, el “banquero rojo”, bajo la lupa por fraude a 2.400 ahorristas
El diario español El Mundo publica que el magnate venezolano Víctor Vargas, conocido como el “banquero rojo” por su cercanía con el chavismo, enfrenta...
Sora: la apuesta de OpenAI para reinventar el video con inteligencia artificial
La carrera por dominar el contenido digital entra en una nueva etapa. OpenAI, creadora de ChatGPT, presentó Sora, una aplicación que combina inteligencia artificial...
Compliance en tiempos de algoritmos: el nuevo desafío de la integridad corporativa
En el pasado, el cumplimiento normativo se centraba en la revisión manual de documentos, controles internos y auditorías periódicas. Hoy, la velocidad de los...
El narco se infiltra en el mundo digital: influencers bajo la mira por lavado...
El crimen organizado ha encontrado en las redes sociales y en la economía de los influencers un terreno fértil para lavar dinero y blanquear...
