Trump y sus hijos se lanzan al negocio cripto, entre conflictos de interés y...
Donald Trump regresó al poder como el primer presidente de Estados Unidos que abraza abiertamente el mundo cripto. Lo que en su primer mandato...
El compliance como un acto de valentía en tiempos de valores débiles
El cumplimiento normativo, conocido como compliance, no es solo un requisito legal o una formalidad corporativa. Según la reflexión de la abogada María Alejandra...
Exauditor acusa al Vaticano de lavar dinero con una “llave maestra” y pide hablar...
Libero Milone, exauditor general del Vaticano, acusó públicamente a la institución de haber utilizado una “herramienta secreta” –a la que llamó “llave maestra”–...
Smartmatic bajo presión: fiscales en EE.UU. revelan acusaciones de sobornos mientras continúa la batalla...
La empresa de tecnología electoral Smartmatic, conocida por su demanda multimillonaria contra Fox News por difamación, enfrenta un nuevo frente judicial en Estados Unidos....
InSight Crime revela: el Tren de Aragua sobrevive como marca más que como organización
El nombre del Tren de Aragua, la organización criminal más temida de Venezuela, se ha expandido por todo el continente. Desde Colombia, Perú y...
El Pitazo | El auge y la caída del “Rey del Camarón”: de aliado...
Durante décadas, José Enrique Rincón, empresario zuliano conocido como el “Rey del Camarón”, levantó un emporio que llegó a dominar el 70% de la...
Opinión | Carlos Tablante: Es urgente una salida negociada
Exactamente al cumplirse 22 meses del cobarde y sangriento ataque de Hamás, con su saldo inicial de 1.139 muertos y 251 secuestrados israelíes, y...
Confiscando lo ya confiscado
El decomiso de propiedades y dinero por un total de 700 millones de dólares a Nicolás Maduro, anunciado recientemente por la fiscal general de...
Estados Unidos reactiva la aplicación de la FCPA con nuevas directrices más selectivas
El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la reactivación formal de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas...
Guía de utilización del Sistema Interamericano: estrategia para combatir la corrupción desde los derechos...
La corrupción no solo erosiona la democracia y el Estado de derecho, sino que también impacta de forma directa y grave en el goce...
