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IA y compliance: una oportunidad que exige responsabilidad
Cuando apenas comenzábamos a adaptarnos a un entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo —el denominado “mundo líquido” conceptualizado por Zygmunt Bauman—, irrumpió la inteligencia...
EEUU declara al Cártel de los Soles como organización terrorista internacional y acusa a...
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos designóel pasado viernes al Cártel de los Soles como una organización terrorista extranjera significativa y lo sancionó...
EE. UU. restablece licencia a Chevron en Venezuela, pero impone límites para evitar beneficios...
En una decisión que marca un giro en su estrategia de presión, Washington comenzó a preparar nuevas autorizaciones para que empresas como Chevron continúen...
Estados Unidos sanciona a líderes del Tren de Aragua y refuerza medidas contra redes...
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra miembros clave del Tren de Aragua, la organización criminal venezolana que recientemente fue...
México bajo presión: nueva ley antilavado no basta para frenar complicidad financiera con el...
La llegada de Elisa de Anda Madrazo como representante del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en México generó expectativas de avance en la...
Parlamento Europeo aprueba incluir a Venezuela en la lista de países con alto riesgo...
El Parlamento Europeo aprobó este miércoles sin objeciones la nueva lista de jurisdicciones con alto riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo,...
Justicia de EEUU: Bukele pactó con la banda Mara Salvatrucha 13 para llegar al...
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, está involucrado en una compleja maniobra diplomática y judicial que involucra la deportación de líderes de la...
El Tesoro de EE. UU. restringe operaciones de tres instituciones financieras mexicanas por vínculos...
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), emitió el miércoles órdenes que clasifican...
OFAC emite nueva licencia que autoriza operaciones con el bono Pdvsa 2020
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), emitió el pasado 20 de junio...
El corredor del lavado: cómo Cúcuta y Ocaña alimentan el flujo ilícito de dólares...
La frontera entre Colombia y Venezuela, particularmente en los municipios de Cúcuta y Ocaña, se ha consolidado como un eje estratégico para el lavado...
