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Equipo internacional que destapó los papeles de Panamá denuncia presiones y amenazas
CCD.- Los miembros del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) han denunciado las presiones, amenazas, denuncias o ciberataques que han recibido en todo...
Papeles de Panamá: Europol relaciona 3.500 nombres con grupos de delincuencia organizada y terrorismo
CCD.- Casi 3.500 personas y compañías en los papeles de Panamá son posibles coincidencias para sospechosos de delincuentes, incluyendo terroristas, ciberdelincuentes y contrabandistas de...
Papeles de Panamá, luxleaks, swissleaks… la vulnerabilidad de los denunciantes
CCD.- Un canal de denuncias es uno de los mejores instrumentos para prevenir el delito. Sirve para que los interesados denuncien acciones que puedan...
Papeles de Panamá: A juicio representante de Mossack Fonseca en Venezuela
CCD.- La representante en Venezuela del despacho de abogados Mossack Fonseca, está acusada del delito de captación indebida. Jannet Coromoto Almeida Quevedo presuntamente captaba...
Europa: Francia lanza 560 inspecciones fiscales basadas en los “papeles de Panamá”
CCD.- El fisco francés lanzará 560 inspecciones fiscales basadas en las informaciones publicadas por diversos medios mundiales hace siete meses en los llamados "papeles...
Europa investiga 40.000 nombres de los Papeles de Panamá
CCD.- La Oficina Antifraude Europea (OLAF) anunció hoy que ha abierto cuatro investigaciones ligadas a los "papeles de Panamá" que afectan a unos...
El cerebro detrás de los Papeles de Panamá
CCD.- Los papeles de Panamá, la mayor filtración de documentos clasificados de la historia del periodismo, ha dado lugar a un esfuerzo de investigación...
Acusan a gobierno de Panamá de encubrir a socios del bufete de los Papeles...
CCD.- A varios meses de la irrupción de uno de los mayores escándalos en la historia de las finanzas internacionales, las autoridades panameñas ni...
Medios de Panamá denuncian presión del gobierno por Papeles de Panamá
CCD.- Mientras el presidente del Grupo Editorial Panamá América (Epasa), Ricardo Chanis, se reunía con representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),...
Ministro de Finanzas de Andorra implicado en Papeles de Panamá
CCD.- El ministro de Finanzas y portavoz del Gobierno de Andorra, Jordi Cinca, va a tener que comparecer ante el Parlamento Europeo para dar...
