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PDVSA administró más dinero que el Ministerio de Finanzas
El gobierno de Nicolás Maduro persiste en hablar de la gran tormenta económica que padece la población venezolana, bajo el argumento de la existencia...
Imputados directivos del Banco Madrid por ayudar a blanquear dinero a dirigentes chavistas
No han cesado las investigaciones sobre irregularidades – concretamente blanqueo de capitales - en el Banco Madrid, filial de Banca Privada de Andorra en...
WSJ: Pdvsa y Rafael Ramírez bajo investigación en EEUU
Los directores de una de las empresas constructoras más importantes de España estaban encantados de haber conseguido una cita con Rafael Ramírez, presidente de...
Mala administración, corrupción e ineficiencia secan a PDVSA
Caracas | La posibilidad de que los Países Exportadores de Petróleo (OPEP) opten por un mecanismo de recorte de producción para elevar el precio...
Bufete de Panamá registró empresas utilizadas para lavar dinero de Pujol depositado en Banca...
Jordi Pujol Ferrusola, hijo mayor del expresidente de la Generalitat de Catalunya Jordi Pujol, se llevó a Panamá la fortuna que había acumulado en...
EEUU llevaba meses alertando a Andorra sobre movimientos financieros
La embajada de Estados Unidos (EEUU) en España ha disparado un misil contra la línea de flotación política del presidente de Andorra, Antoni Martí...
El escándalo Andorra: Empresas básicas de Guayana truncadas por la corrupción y el...
Funcionarios, asesores y empresarios implicados en las investigaciones de Andorra y el HSBC tuvieron conexión no sólo con la empresa estatal Petróleos de Venezuela...
Clientes demandan a Banco Madrid
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu deberá decidir en los próximos días si admite a trámite la primera de las dos querellas...
Detectan dinero de funcionarios y empresarios venezolanos en 3 bancos investigados por lavado de...
Runrunes.es En solo un mes han sido señaladas o intervenidas, por lavado de dinero proveniente del crimen organizado y la corrupción, tres entidades financieras internacionales...
Los clientes ‘peligrosos’ que forzaron la intervención de BPA
Banca Privada d'Andorra (BPA) es la entidad que regularizó la fortuna de la familia Pujol y propietaria en su totalidad de Banco Madrid, entidad...
