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Detienen a venezolano por lavar US$100 millones del narcotráfico en el mercado negro
Un venezolano del sur de Florida fue arrestado bajo cargos de encabezar una red que lavó hasta US$100 millones del narcotráfico a través de una...
¿Y en Venezuela? Fiscalía de Ecuador sigue seis casos por uso ilícito del...
La Fiscalía de Ecuador sigue, al menos, seis procesos por el uso irregular del Sistema Único de Compensación Regional (Sucre), creado por la Alianza...
Los Óscar del fraude a los seguros
Sin la pompa de los grandes certámenes que reúnen a lo más granado de la meca del cine, de la música, de la moda...
Venezuela habría perdido 800 millones de euros en el Banco Espirito Santo
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Fraude millonario entre Ecuador y Venezuela con la moneda virtual SUCRE
La complicidad entre operadores de ambos países convirtió el fingimiento y la sobrefacturación de exportaciones de Ecuador a Venezuela en un negocio pingüe, pues...
CIPI: Fiscalía de Venezuela reconoció pasaportes diplomáticos investigados por lavado de dinero en Andorra
En una carta rogatoria enviada en 2010 a las autoridades judiciales del Principado de Andorra, el Ministerio Público de Venezuela reconoce que Tulio Antonio Hernández...
Abren investigación de oficio a Banca Privada de Andorra en Uruguay
Un juez decidió investigar a la filial de Banca Privada de Andorra en Uruguay a raíz de la información aparecida en un diario de...
Conversatorio : Venezuela vive en kakistocracia, con delincuencia organizada y corrupción
CCD | La corrupción ha permitido la presencia de la delincuencia organizada en Venezuela. Esta en la conclusión de las exposiciones de Damián Prat, Alejandro...
