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EEUU principal destino de ganancias ilícitas por delitos ambientales en la Amazonía, según informe...
Un informe reciente de la Coalición de Responsabilidad Financiera y Transparencia Corporativa (FACT) ha revelado que Estados Unidos se ha convertido en el destino...
La oleada de crímenes financieros: Un azote devastador para la economía global
Los delitos financieros, un intrigante thriller económico que se desarrolla en un escenario global plagado de paraísos fiscales, ciberataques, y corrupción, no cesan de...
Acusan de ocho delitos al fundador del mercado de criptomonedas FTX
El fundador y exdirector de la plataforma de criptomonedas FTX, Sam Bankman-Fried, detenido el lunes en Bahamas, fue formalmente acusado de ocho cargos, entre ellos...
Delitos ambientales y lavado de dinero: el caso Perú
Mientras la Amazonía cubre más de la mitad del territorio peruano y alberga cerca del 10% de la biodiversidad del planeta, estos mismos territorios están...
La crisis del cambio climático y del Covid-19 aumentó el lavado de dinero por...
El lavado de dinero relacionado a crímenes contra el medio ambiente y corrupción en la venta de insumos médicos, en medio de la pandemia...
Brasil| Paraná es centro de operaciones para el narcotráfico, crimen organizado y delitos ambientales
Paraná es un centro neurálgico para el narcotráfico. Enormes cantidades de cocaína y marihuana entran al estado desde Paraguay, por el río Paraná y...
El foco en los delitos ambientales
Jamaica es parte de este planeta, que vive en una era de preocupaciones ambientales sin precedentes. El cambio climático, la contaminación, el agotamiento de los...
Mucho cuidado: Llegan los ‘coronacrímenes’ financieros
Casi todos los días, con mayor frecuencia desde que la pandemia del Covid-19 nos dejara en casa, la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Interpol y...
Delitos de cuello blanco: fraude, soborno, chantaje y lavado de dinero
Los delitos de cuello blanco pueden definirse como actos que violan la ley para obtener enriquecimientos financieros y que son de naturaleza no violenta....
Así están las investigaciones por papeles de Panamá: «Se han imputado cargos a 71...
CCD Tras la filtración de los papeles de Panamá, el Süddeutsche Zeitung, diario alemán que recibió la información sobre las firmas y sociedades offshore,...
