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Tablante: Malpica Flores copia modelo «exitoso» de Alejandro Andrade
Carlos Tablante, experto en casos de delincuencia organizada y de prevención de legitimación de capitales (lavado de dinero), dedica un capítulo de su nuevo...
Former treasurer of Venezuela Alejandro Andrade partnered with Francisco Illaramendi to carry out fraud...
Versión en español
On October 11, 2010, Alejandro Andrade, former treasurer of Venezuela and former president of Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela...
Ex tesorero Alejandro Andrade cuadró venta de bonos con Francisco Illaramendi
English version
El 11 de octubre de 2010, el tesorero de la Nación y presidente del Bandes aprobó la venta de bonos de la deuda...
El caso Bandes y otros: Alejandro Andrade, el teniente a caballo
Cuando no hay puesto en el estacionamiento del Country Club de Caracas, Alejandro Andrade siempre encuentra un lugar para sus carros y las motos...
Estados Unidos y España, los dos principales destinos del dinero robado a Venezuela
La cifra es escandalosa, pero sigue siendo apenas la punta del iceberg. Los 700 millones de dólares en activos incautados por Estados Unidos a...
Confiscando lo ya confiscado
El decomiso de propiedades y dinero por un total de 700 millones de dólares a Nicolás Maduro, anunciado recientemente por la fiscal general de...
Estados Unidos reactiva la aplicación de la FCPA con nuevas directrices más selectivas
El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la reactivación formal de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas...
Raúl Gorrín: de la mafia judicial a operador clave del saqueo financiero en Venezuela
El abogado y empresario Raúl Gorrín, prófugo de la justicia estadounidense y sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), ha sido...
OFAC retira sanciones a dos exfuncionarios venezolanos vinculados al chavismo
El 21 de mayo de 2025, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció la eliminación...
Casi 4.000 millones de dólares en riesgo en casos de corrupción venezolana en EEUU
Casi 4.000 millones de dólares podrían perderse en los procesos judiciales abiertos en tribunales de Estados Unidos que involucran a funcionarios vinculados a los...
