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CIDH expresa “preocupación” por el Estado de Excepción en Venezuela
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó este miércoles su "preocupación" por la declaración del estado de excepción y de emergencia económica en...
Nepotismo, inhabilitaciones y concursos públicos: 10 claves de la Reforma a la Ley de...
El proyecto introduce nuevas sanciones por conflicto de intereses y resta competencias al Contralor, como la selección de figuras regionales y la inhabilitación política...
Senador Rubio entrega nuevos nombres de funcionarios venezolanos para sancionar
El senador de Florida, Marco Rubio dijo el viernes que entregó a la administración del presidente Barack Obama siete nuevos nombres de funcionarios del...
El G7 respalda nuevas medidas del GAFI y Egmont contra el terrorismo
En la Cumbre de Sendai de la semana pasada, bancos centrales y representantes de Finanzas del G7 emitieron un plan de compromiso para fortalecer...
Aprobada en primera discusión reforma parcial de la Ley contra la delincuencia organizada
Los diputados a la Asamblea Nacional aprobaron, este jueves, en primera discusión el Proyecto de Reforma Parcial de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia...
EEUU sancionada a seis terroristas financistas de Al Qaeda, Al Nusra e Isil
Washington | El Departamento del Tesoro de Estados Unidos tomó medidas para interrumpir a las redes de recaudación de fondos y de apoyo a...
Fincen: Conocer al beneficiario final aumentará la transparencia financiera
CCD | La regla final de Debida Diligencia del Cliente (DDC) y el proyecto de legislación que obliga a las entidades jurídicas a proporcionar...
Decreto de Excepción prevé un “corralito” en el sistema bancario
El decreto de Estado de Excepción y de Emergencia Económica número 2.323 del 13 de mayo tiene 12 artículos, el cuarto llama la atención...
Gobierno de Maduro ha gastado más de US$ 4 millones en lobby en...
Venezuela vive hoy la mayor crisis económica de su historia contemporánea, y a pesar de ello, el Gobierno de Nicolás Maduro ha aumentado considerablemente...
PapelesPanamá: Pequiven. filial de Pdvsa, recurrió a paraísos fiscales para legalizar vinculo con empresa...
Pequiven, filial de Petróleos de Venezuela, buscó cobijo en los paraísos fiscales para legalizar su asociación con la empresa iraní National Petrochemical Company de...
