Inicio Buscar

sanciones - buscar resultados

Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda

Edgardo Buscaglia: ‘La delincuencia organizada más organizada de México está en la política’

Para Edgardo Buscaglia el combate al crimen organizado atraviesa necesariamente por ataque al lavado de dinero. En su nuevo libro, Lavado de dinero y...

En más del 2.000% aumentan multas al sector de los seguros

El incremento de más de 2000 por ciento de las multas al sector seguro, es uno de los aspectos de la nueva Ley de la...

Casas de bolsa pueden tener en cartera bonos de deuda

En la modificación de la Ley de Mercado de Valores, de fecha 30 de diciembre de 2015 y publicada en la Gaceta Oficial No....

ONU pide cese inmediato de ensayo nuclear norcoreano

El secretario general de la ONU, calificó hoy como "profundamente inquietante" el ensayo nuclear dado a conocer por Corea del Norte y exigió a...

Hasta 12 años de prisión a quienes utilicen “dólar negro” para fijar precios

El Decreto con Rango Valor y fuerza de Ley del Régimen Cambiario y sus ilícitos, publicado  vía habilitante   en la Gaceta Oficial N° 6.210...

Disputa entre Arabia Saudita e Irán frustra posibilidad de acuerdo en la OPEP

Londres | El colapso de las relaciones entre Arabia Saudita e Irán por la ejecución de un clérigo chií pone fin a las especulaciones...

Moody’s alerta de dificultades de financiación de PDVSA y otras petroleras

La agencia de calificación de riesgo Moody's alertó de las dificultades de financiación de petroleras latinoamericanas como la venezolana PDVSA, Petrobras o Pemex durante...

RESUMEN 2015 : Los grandes casos de corrupción “pasaron agachados” en Venezuela

CuentasClarasDigital | Enero 2016.- En Venezuela, como en otros países latinoamericanos la expresión “pasar agachado” significa rehuir las responsabilidades, es decir, evitar que  que...

Corrupción en PDVSA: Se estrecha el cerco sobre Rafael Ramírez

El Gran Saqueo| Con la detención de Roberto Rincón Fernández la semana pasada en Texas, acusado de lavado de dinero de la corrupción asociada a...

Justicia de EE UU investigará bienes y dinero de los sobrinos de Cilia Flores

El cambio de abogados por un defensor público por parte de Efraín Campo Flores, fue precedido por un juramento, según el cual no tiene...

MÁS POPULAR

CUMPLIMIENTO

Translate »