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CIDH reafirma la grave crisis de Derechos Humanos en Venezuela en nuevo informe
El nuevo informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH - 2019), "Corrupción y derechos humanos", reafirma su preocupación respecto...
Los vínculos de comerciantes y banqueros suizos con el régimen de Maduro
Empresas y bancos suizos están en la línea de fuego ahora que Estados Unidos intensifica la presión sobre el gobierno venezolano....
Multan a banco suizo por incumplir normas de prevención de blanqueo de capitales
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El Nuevo Herald: EEUU investiga el mayor caso de corrupción en Venezuela
El Departamento de Justicia está investigando a los empresarios venezolanos Luis Oberto e Ignacio Oberto en conexión con un mega esquema...
España investiga empresas fantasmas de Alejo Morodo en Panamá
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, ha solicitado información sobre las transferencias bancarias realizadas por empresas pantallas controladas por Alejo...
EEUU acusa a profesor de Universidad de Miami de lavar dinero de Venezuela
Un profesor de la Universidad de Miami especializado en estudiar la delincuencia organizada y los cárteles de droga, fue acusado de...
Colombia emite lista de funcionarios chavistas y empresas por operaciones delictivas
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Sanciones de Panamá: Texto y listado de altos funcionarios venezolanos y empresas relacionadas sancionadas
CCD | Comisión Nacional Contra Blanqueo de Capitales del Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá Anexo A de la Resolución 02-2018 de 27 de marzo...
Las obras inconclusas de Odebrecht en Venezuela y sus responsables
CCD | La empresa brasileña Odebrecht reconoció en Estados Unidos que pagó $98 millones en sobornos para conseguir contratos de obras públicas en Venezuela,...
Incautadas 200 panelas de cocaína y 105 de marihuana en Guárico
CCD | En dos procedimientos realizados durante esta semana, efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana incautaron en el estado Guárico 200 panelas de cocaína...
