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EEUU investiga relación de Mossack Fonseca con bancos extranjeros
Las autoridades de Estados Unidos continúan implementando medidas, tras la investigación periodística global que habría revelado presuntas actividades delictivas en el mundo de la...
PapelesPanamá: Bancos suizos enfrentan escrutinio
Zúrich | Suiza está incrementando el escrutinio de sus bancos en respuesta a los "Papeles de Panamá", que han provocado indignación mundial por acusaciones...
PapelesPanamá: Bancos suizos reciben orden de combatir lavado de dinero,
Berna/Ginebra | Los bancos suizos deben combatir el lavado de dinero, afirmó el jueves el supervisor financiero del país helvético, coincidiendo con la apertura...
Papeles de Panamá: Más de 500 bancos registraron 15.600 sociedades pantalla
Más de 500 bancos, sus filiales y sucursales registraron casi 15.600 sociedades pantalla a través del despacho de abogados Mossack Fonseca, según el análisis...
Primer ministro de Islandia renunció a consecuencia de los “Papeles de Panamá”
Londres/Reikiavik | El primer ministro de Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson, renunció el martes, informó su partido, convirtiéndose en la primera víctima de los documentos...
Firma panameña: umbral de vasto flujo de oscuros secretos offshore
Mossack Fonseca & Co. tenía un problema en Las Vegas. Documentos legales archivados en la Corte de Distrito de EE.UU. en Las Vegas afirmaban...
El gran saqueo: ¿Dónde están los dólares de Venezuela?
CCD | 29/03/2016.- Si las cifras que se manejan sobre el saqueo de recursos públicos sufrido por Venezuela en los últimos 17 años son ciertas,...
Bancos de inversión acumulan multas de US$ 150 mil millones por prácticas fraudulentas
Los grandes bancos de inversión estadounidenses y europeos acumulan en los siete últimos años multas por valor de 150.000 millones de dólares (unos 134.000...
Los bancos más expuestos a los impagos de las petroleras
Los riesgos que rodean a las petroleras no solo afectan a los inversores. Según un informe de Bernstein que recoge Bloomberg, hasta 17 bancos...
Nueva trama: El hijo de ex embajador de España cobró €3,8 millones a Pdvsa
Los pagos presuntamente irregulares por parte del ex presidente de Petróleo de Venezuela (Pdvsa), Rafael Ramírez, parecen una historia sin fin. Ahora se abre...
