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Caso Atlantic: Sobreseimiento exprés (DOCUMENTO)
Después de las rocambolescas declaraciones de Tareck El Aissami y Tarek William Saab de agosto pasado, denunciado el "mega fraude" cometido...
Carlos Tablante: El asalto al tesoro
El juicio contra Claudia Díaz y Adrián Velásquez en EEUU ha puesto en evidencia, de manera contundente, al declararlos culpables de...
Liberan a Matthias Krull, ex ejecutivo del banco suizo Julius Baer, que colaboró con...
El ex banquero suizo-venezolano que ayudó a guiar a fiscales y agentes estadounidenses a través de un laberinto de corrupción que...
Nuevos implicados en el caso “Caranjuez”
El abogado José Aliste Martín, que fue detenido en el marco de la investigación denominada caso 'Caranjuez', que destapó una trama de...
Caso Caranjuez | Fiscalía Anticorrupción cita a varios ex funcionarios chavistas
La Fiscalía Anticorrupción española ha solicitado que varios funcionarios del régimen de Hugo Chávez declaren en la causa donde se investiga...
EL SAQUEO DE PDVSA: LA DELACIÓN DEL TESTIGO CLAVE
El hombre estacionó el vehículo, apagó el motor y se quedó observando el edificio bicolor de líneas circulares y amplios ventanales,...
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La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) concedió una licencia puntual a Raúl Gorrín para pagar los 650 mil dólares...
Investigación: La red de corrupción que saqueó a Venezuela supera los 9.000 involucrados
En una investigación realizada por el politólogo, filósofo colombiano Eduardo Salcedo Albarán, presidente de la Fundación Vortex y del Observatorio Global...
IBÉYISE PACHECO: La banda de “Los Enanos” se expandió
Ella, en manos de la justicia americana desde el pasado 12 de mayo, probablemente engrosará con su testimonio el expediente de una estafa...
Suiza toma medidas contra dos bancos por trama de lavado de dinero de PDVSA
El órgano supervisor del mercado financiero suizo, FINMA, informó de la imposición de medidas a dos bancos del país, Banca Zarattini...
