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FinCEN investiga compras secretas en efectivo de Inmuebles en Manhattan y Miami

CCD | Washington.-  La Red de Investigación de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés ) emitió Órdenes de Focalización Geográfica (GTO, por...

Extraditarán a Ecuador a venezolano vinculado a lavado de dinero con el Sucre

El Gobierno de Ecuador anunció que se tramita la extradición del ciudadano venezolano acusado de lavado de activos y que fue detenido el pasado...

Juicio del caso Nóos: La infanta Cristina y su esposo en el banquillo...

España | El juicio del caso Nóos, sobre el supuesto desvío de 2,6 millones de euros de fondos públicos a las empresas de Iñaki...

España: Fiscal pide que Neymar declare como imputado en estafa y corrupción

El fiscal de la Audiencia Nacional (de España) ha pedido al juez que Neymar declare como imputado por los delitos de estafa y corrupción...

Hasta 12 años de prisión a quienes utilicen “dólar negro” para fijar precios

El Decreto con Rango Valor y fuerza de Ley del Régimen Cambiario y sus ilícitos, publicado  vía habilitante   en la Gaceta Oficial N° 6.210...

Hoy acaba el secretismo en la Asamblea Nacional

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El empresario que cayó preso por su tren de vida

Un Ministerio Público independiente debería haber abierto hace tiempo investigaciones contra altos funcionarios públicos venezolanos sólo en base a los signos externos de riqueza...

RESUMEN 2015 : Los grandes casos de corrupción “pasaron agachados” en Venezuela

CuentasClarasDigital | Enero 2016.- En Venezuela, como en otros países latinoamericanos la expresión “pasar agachado” significa rehuir las responsabilidades, es decir, evitar que  que...

Corrupción en PDVSA: Se estrecha el cerco sobre Rafael Ramírez

El Gran Saqueo| Con la detención de Roberto Rincón Fernández la semana pasada en Texas, acusado de lavado de dinero de la corrupción asociada a...

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Santo Domingo | El Tribunal Constitucional revocó una sentencia de amparo que ordenó a la Fiscalía del Distrito Nacional devolver una aeronave incautada al...

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