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¿Se pararon los ilícitos?: Operaciones realizadas en sucres aumentaron 109%
El Banco Central de Venezuela (BCV) informó que las operaciones realizadas a través del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos, Sucre, entre el...
AN investiga un desfalco de 7.000 millones de dólares en Pdvsa
Las cuentas de la compañía Petróleos de Venezuela (PDVSA) continúan sin presentarse con claridad. El Parlamento (Asamblea nacional) ha iniciado una investigación para indagar...
Arrestan en España a ejecutivo de Banco Peravia
El banquero fugitivo José Carlos Bergantiños, ejecutivo del quebrado Banco Peravia, fue arrestado en España por la Policía Internacional (Interpol)
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España: Prisión para directores de banco chino por blanqueo de capitales
España | El juez envió a la cúpula del banco chino ICBC a prisión incondicional por delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, delitos contra...
Gran Bretaña: paraíso inmobiliario de corruptos y criminales
Londres | La mansión ubicada en el número 7 de Winnington Close, en el exclusivo barrio londinense de Hampstead, está llena de excesos: ocho...
AN investigará a Pdvsa y a Rafael Ramírez por denuncias de corrupción
La Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional iniciará hoy la primera de una serie de tres “grandes investigaciones de casos de corrupción” en...
Basilea actualiza guía para apertura de cuentas e identificación de clientes
CCD |El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea con la actualización de la "Guía general para la apertura de cuentas e identificación de clientes" expande...
Juicio de US$100 millones por los bonos de Bandagro llega a Corte de EEUU
Un juicio federal en Estados Unidos por una demanda de 100 millones de dólares contra Venezuela incluye acusaciones de fraude, indicios de una conspiración...
Multada CON US$1 millón casa de corretaje en Miami por no identificar a...
La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC) informó que una firma de corretaje con sede en Miami aceptó pagar una multa de...
Inmuebles y nuevas tecnologías, revolucionan métodos para el lavado de dinero
Las últimas acciones legales, avances y retos contra el blanqueo de dinero serán el centro de la discusión durante el 16º Congreso Anual en...
