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Con las condenas,Tribunal declaró falsedad de notas promisorias atribuidas a Bandagro

CCD | Con la imposición de penas de hasta 18 años de prisión y multa a los responsables del fraude cometido contra la República,...

Andorra: Secretos del paraíso

Cinco bancos que gestionan 41.000 millones de euros. Así se resume el poderío de este principado tan cercano y, a un tiempo, tan desconocido...

La máquina de corrupción de los dólares Cadivi

El Nacional | Equipo de investigación.- Alrededor del extinto órgano cambiario proliferaron las más diversas irregularidades entre los grupos que hicieron del acceso a ...

El Universal: Juez en EEUU negó demanda contra socios de Derwick

El Universal | Por considerarla "insostenible", el juez del Distrito Federal de New York (Estados Unidos), J. Paul Oetken (foto), desechó la demanda que...

El paraíso larense de los dólares Cadivi

El Nacional |  Unidad de Investigación. Un cartel con la frase “Se alquila” está pegado en la entrada de las oficinas de la Importadora...

The Wall Street Journal afirma que Derwick Associates está siendo investigada por autoridades de...

El diario de mayor circulación estadounidense, especializado en economía y negocios, publicó este viernes 8 de agosto una nota en la que afirma que...

La promoción militar de los dólares Cadivi

El Nacional | El coronel Manuel Barroso era presidente de la extinta Comisión de Administración de Divisas, Cadivi, cuando esa institución aprobó en 2012...

2013: El 65% de RAS por trámites inusuales en Notarias y Registros e ilícitos...

CCD | En un 62 por ciento crecieron los Reportes de Actividades Sospechosas (RAS) en el año 2013 con respecto a 2012, cuando  los...

Gonzalo Tirado ¿Con problemas financieros?

El polémico banquero venezolano Gonzalo Tirado, que había desaparecido tras anunciar que pretendía suicidarse, fue localizado con vida en un hotel de Miramar, informaron...

Desaparece Cadivi… ¿Y el cadivismo?

English Version El cadivismo, también conocido como la ninfomanía del dólar, es una adicción al dólar preferencial que suministra Cadivi para realizar las importaciones esenciales...

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