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BCV perdió US$3,5 millones en el Banco Peravia

A finales de noviembre de 2014, dos venezolanos abandonaron República Dominicana, donde se encontraban, no en calidad de turistas. José Luis Santoro y Gabriel...

Detectan dinero de funcionarios y empresarios venezolanos en 3 bancos investigados por lavado de...

Runrunes.es En solo un mes han sido señaladas o intervenidas, por lavado de dinero proveniente del crimen organizado y la corrupción, tres entidades financieras internacionales...

R. Dominicana: Defensora del Pueblo solicita extradición de ejecutivos del Banco Peravia

Santo Domingo | La Defensora del Pueblo, Zoila Martínez, solicitó la extradición de los ejecutivos del Banco Peravia y Delta-Intur, los cuales son acusados...

Detenidos 4 pilotos venezolanos por intentar sustraer avión del caso Banco Peravia

La Justicia dominicana dictó tres meses de prisión preventiva contra cuatro pilotos venezolanos y dos técnicos dominicanos acusados de intento de sustracción de una...

R. Dominicana pide a Interpol captura de tres banqueros venezolanos

La Fiscalía del Distrito Nacional de la República Dominicana informó hoy (este martes) que fue emitida una orden de captura internacional contra tres exejecutivos venezolanos...

R Dominicana: Empresario venezolano demanda a directivos del Banco Peravia

Santo Domingo. | Un empresario de nacionalidad venezolana interpuso una querella por ante la Fiscalía del Distrito Nacional en contra de los ejecutivos del...

Solicitan medida de coerción contra venezolanos,directivos del Banco Peravia

Santo Domingo| La Fiscalía del Distrito Nacional solicitó ante el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional la  medida de coerción en contra...

R. Dominicana: Determinan alcance de la estafa en el Banco Peravia

Santo Domingo | La Superintendencia de Bancos  informó  que encontró violaciones a la Ley Monetaria y Financiera 183-02, delito de estafa y abuso de...

Ejecutivos del Banco Peravía acusan venezolano de extorsión y manipulación

Santo Domingo  | Ejecutivos del intervenido Banco Peravía, acusaron al venezolano Luis Ríos Virla de extorsionarlos, ya que han pretendido manipular y amenazar a...

Fiscalía dominicana investiga a militares que protegían a ejecutivos venezolanos del Banco Peravia

Santo Domingo | La fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, reveló que varios militares son investigados por su participación e involucramiento en operaciones...

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