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Caso Banca Privada D’Andorra refleja la “profesión” de lavador de dinero

Lavadores de dinero (legitimadores de capitales) específicos, también llamados third-party money launderers, participan en el negocio de la transferencia de fondos en nombre de...

Bank of America, Citibank, HSBC y Deutsche Bank proporcionaron servicios de Banca Privada d’Andorra

Cuatro  bancos que operan en Estados Unidos han sido señalados de facilitar el acceso al sistema bancario local a una entidad financiera de Andorra...

Ordenan toma de Banca Privada D´Andorra en Panamá

CCD  | La Superintendencia de Bancos de  Panamá ordenó la toma del control administrativo y operativo de Banca Privada D Andorra (Panamá), ante la...

El mayor juicio de la historia de Andorra: el Estado contra BPA

El pasado mes de junio se inició en Andorra el juicio contra BPA. Después de varios intentos fallidos, finalmente, los 24 extrabajadores de la Banca...

Justicia de Andorra investiga sobornos por $216 millones en contratos de seguros de PDVSA

Diego Salazar - primo de Rafael Ramírez, ex presidente de Pdvsa - y el asegurador Omar Farías cobraron millonarias comisiones por...

Pandora Papers: El canal del dinero sucio entre Venezuela y Andorra se construyó en...

El bufete Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) creó y legalizó por lo menos 51 de las 78 ‘shell companies’ que...

La red de sobornos de PDVSA pagó en Andorra $30 millones a un directivo...

La red de exviceministros del Gobierno de Hugo Chávez (1999-2013) investigada por cobrar comisiones a empresas a cambio de adjudicaciones de...

Armando Info: Al final la corrupción venezolana puede salirse con la suya en Andorra

Hace seis años se revelaron los nombres de 28 venezolanos que, a través de empresas de maletín, manipularon contrataciones en el...

Gabriel Gil Yánez, el venezolano que sigue en la mira por Andorra, esta vez...

La presencia en México de Banca Privada d’Andorra está ligada a operaciones turbias –entregas de droga y efectivo en maletas, cuentas...

Andorra expropia 2.000 millones de euros a empresarios mexicanos

Salvador Padilla Estrada, representante legal de los empresarios ahorradores en la Banca Privada de Andorra (BPA), asegura que el principado de...

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