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Los bolichicos consolidan sus negocios en España
Entre 2009 y 2011 se estima que los bolichicos obtuvieron once contratos públicos en Venezuela por 1.400 millones de dólares, para realizar obras en...
Juan Manuel Vega Serrano de España presidirá el GAFI a partir de julio
Juan Manuel Vega Serrano, director del SEPBLAC (Unidad de inteligencia financiera española), desempeñará la presidencia del GAFI en el período julio 2016 a julio...
Detenido en Barquisimeto presunto terrorista solicitado por La India
La república de La India sería notificada por el gobierno venezolano sobre la detención del ciudadano norteamericano Robert Caring (62), en la ciudad de...
Panamá pide en la ONU desvincular su nombre de “papeles” Mossack Fonseca
La procuradora general de Panamá, Kenia Porcell, demandó hoy en una reunión de la ONU en Viena que se desvincule el nombre del país...
PapelesPanamá: Omar Farías, el zar de los seguros. guardó su riqueza en un paraíso...
El llamado “zar de los seguros” abrió cuatro empresas offshore en una isla del Caribe a través del bufete panameño Mossack Fonseca. La Corporación...
Panamá investiga a Grupo Waked incluido en la lista Ofac por lavado de dinero
Panamá | El Ministerio Público de Panamá (MP) anunció hoy el inicio "inmediato" de una investigación al poderoso grupo empresarial Waked por supuesto blanqueo...
El Vaticano cierra casi 5.000 cuentas bancarias “sospechosas”
El Vaticano anunció este jueves haber finalizado el análisis financiero de su "banco", el Instituto para las Obras de Religión (foto), que se saldó...
PapelesPanamá: UE estudia sancionar a bancos y asesores fiscales
Bruselas . - Los países de la Unión Europea deberían considerar la adopción de medidas más duras contra los bancos y los asesores fiscales...
PapelesPanamá: Ex vicepresidente español trató de borrar el rastro del patrimonio que ocultaba
Rodrigo Rato - exvicepresidente del gobierno español y exdirector del Fondo Monetario Internacional- recurrió al despacho panameño Mossack Fonseca para borrar el rastro del...
FMI había emitido en 2012 “alertas” sobre la situación de Panamá, pero no hubo...
La directora gerente del FMI, Christine Lagarde, ha lamentado que un informe que su organismo presentó en 2012 y que detectaba deficiencias en el...
