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Exjuez venezolano condenado a seis años de cárcel en Miami
El ex juez de Venezuela Benny Palmeri Bacchi fue condenado el lunes a más de seis años de prisión en un caso de narcotráfico...
Ex juez venezolano sentenciado en Miami por narcotráfico
El ex juez de Venezuela Benny Palmeri Bacchi fue sentenciado el viernes en un caso de narcotráfico que involucró a funcionarios de alto rango del...
Solicitan medida de coerción contra venezolanos,directivos del Banco Peravia
Santo Domingo| La Fiscalía del Distrito Nacional solicitó ante el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional la medida de coerción en contra...
Venezuela registró 10.306 condenas por tráfico de drogas entre 2008 y 2014
El Ministerio Público logró 10 mil 306 condenas por delitos relacionados con el tráfico de drogas entre los años 2008 y 2014, de acuerdo...
¿Se toman en cuenta los Reporte de Actividades Sospechosas ...
Durante el primer semestre de 2014, la UNIF/SUDEBAN envió al Ministerio Público 463 RAS, la mayoría sustentados en presuntos ilícitos cambiarios (310), pero también...
Ex juez venezolano se declara culpable de narcotráfico en Miami
Miami | Un ex juez venezolano se declaró culpable el miércoles a varios cargos en Estados Unidos en un caso sobre tráfico de cocaína...
La máquina de corrupción de los dólares Cadivi
El Nacional | Equipo de investigación.- Alrededor del extinto órgano cambiario proliferaron las más diversas irregularidades entre los grupos que hicieron del acceso a ...
Otto Reich niega que juez haya cerrado caso contra dueños de Derwick de...
Nueva York.- "Contrario a lo que ha sido reportado", el juicio "ni siquiera ha comenzado", el juez "simplemente rechazó, por tecnicismo, tres de los...
Juez de EEUU desestima demanda contra dueños de Derwick
Un juez federal desestimó los cargos por extorsión en una querella civil presentada por el ex alto diplomático estadounidense, Otto Reich, contra los empresarios...
Sólo han investigado a uno de los oficiales que manejó Cadivi
El teniente coronel del Ejército Francisco Navas Lugo fue el gerente de Importaciones y Seguimiento a las Exportaciones de la eliminada Comisión de Administración...
