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Caso Banca Privada D’Andorra refleja la “profesión” de lavador de dinero

Lavadores de dinero (legitimadores de capitales) específicos, también llamados third-party money launderers, participan en el negocio de la transferencia de fondos en nombre de...

Cae primer detenido en caso de Banca Privada de Andorra

El consejero delegado de Banca Privada d'Andorra (BPA), Joan Pau Miquel Prats, ha sido arrestado la noche de este viernes por la policía andorrana...

Detectan dinero de funcionarios y empresarios venezolanos en 3 bancos investigados por lavado de...

Runrunes.es En solo un mes han sido señaladas o intervenidas, por lavado de dinero proveniente del crimen organizado y la corrupción, tres entidades financieras internacionales...

Lavado de dinero: Un duro golpe a la reputación financiera de PDVSA

Petróleos de Venezuela (PDVSA) quedó bajo la lupa de las autoridades financieras estadounidenses después de que el departamento del Tesoro de ese país encontrara...

Los clientes ‘peligrosos’ que forzaron la intervención de BPA

Banca Privada d'Andorra (BPA) es la entidad que regularizó la fortuna de la familia Pujol y propietaria en su totalidad de Banco Madrid, entidad...

Detectadas operaciones sospechosas en Banco Madrid, filial BPA

La unidad española contra el blanqueo de capitales, el Sepblac, ha denunciado a Banco Madrid, filial del andorrano BPA, ante la fiscalía tras detectar...

Bank of America, Citibank, HSBC y Deutsche Bank proporcionaron servicios de Banca Privada d’Andorra

Cuatro  bancos que operan en Estados Unidos han sido señalados de facilitar el acceso al sistema bancario local a una entidad financiera de Andorra...

El Banco de España interviene el Banco de Madrid filial del BPA

El regulador español ha intervenido Banco Madrid después de que su matriz, BPA, haya sido intervenida por Andorra al ser investigada por el Gobierno...

Llegan a Canarias el barco y tripulación venezolana con 1.500 kg. de cocaina

CCD | Los nueve tripulantes venezolanos del presunto pesquero Coral I, que transportaba cerca de 1.500 kilos de cocaína con destino a las costas...

Fiscalía dominicana investiga a militares que protegían a ejecutivos venezolanos del Banco Peravia

Santo Domingo | La fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, reveló que varios militares son investigados por su participación e involucramiento en operaciones...

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