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En Venezuela la cuerda de la corrupción revienta por lo más delgado

En la 20° edición del Índice de Percepción de Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional correspondiente al 2014, Venezuela obtuvo 19 puntos sobre 100, ubicada...

Caso Bandes: Corredores de valores en NY se declaran culpables de sobornar a funcionarios...

Dos ex ejecutivos de una desaparecida firma de corretaje en Nueva York se declararon culpables el miércoles de haber participado en el soborno a...

Guía del Gafi sobre el enfoque basado en el riesgo para el sector bancario

CCD | El enfoque basado en el riesgo de legitimación de capitales (lavado de dinero) es fundamental para la aplicación efectiva de las Recomendaciones...

Guía del Gafi sobre Transparencia y el Dueño Beneficiario

CCD | EL Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) presentó la guía sobre Transparencia y el Propietario Beneficiario, que de acuerdo al organismo internacional, ayudará...

Sólo han investigado a uno de los oficiales que manejó Cadivi

El teniente coronel del Ejército Francisco Navas Lugo fue el gerente de Importaciones y Seguimiento a las Exportaciones de la eliminada Comisión de Administración...

Capturan en México a venezolano vinculado con desfalco al Fondo Chino Venezolano

 En el Aeropuerto Internacional de ciudad de México fue capturado el pasado 2 de julio, el ciudadano venezolano, Javier Elías Briceño Scott, de 34...

Richard Mardo: persecución judicial en mi contra no acaba con la inseguridad

CCD | Richard Mardo, quien fue despojado de su inmunidad parlamentaria en un proceso muy cuestionado, , fue  imputado por el Ministerio Público, por...

2013: El 65% de RAS por trámites inusuales en Notarias y Registros e ilícitos...

CCD | En un 62 por ciento crecieron los Reportes de Actividades Sospechosas (RAS) en el año 2013 con respecto a 2012, cuando  los...

A juicio de ocho presuntos implicados en desfalco al Fondo Chino Venezolano

CCD | El Tribunal 34° de Control del Área Metropolitana de Caracas (AMC) ordenó el enjuiciamiento, ante  la acusación presentada por el Ministerio Público,...

Desaparece Cadivi… ¿Y el cadivismo?

English Version El cadivismo, también conocido como la ninfomanía del dólar, es una adicción al dólar preferencial que suministra Cadivi para realizar las importaciones esenciales...

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