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Nelson Lepage Salazar sustituye a Carlos E. Malpica Flores como Tesorero Nacional

Aunque la Resolución del Ministerio de Banca y  Finanzas designa a Nelson  Reinaldo Lepage Salazar como Tesorero Nacional en calidad de encargado, nada se...

RESUMEN 2015 : Los grandes casos de corrupción “pasaron agachados” en Venezuela

CuentasClarasDigital | Enero 2016.- En Venezuela, como en otros países latinoamericanos la expresión “pasar agachado” significa rehuir las responsabilidades, es decir, evitar que  que...

A juicio Norman Puerta Valera por legitimación de capitales

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Acusado el excomisario Norman Puerta por legitimación de capitales

El Ministerio Público acusó al exjefe de la División de Drogas del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Norman Danilo Puerta Valera,...

Banco de España se defiende por caso Banco Madrid

El Banco de España (BdE) ha publicado un comunicado en el que defiende su actuación en Banco Madrid, entidad de la que tomó control...

14 mil clientes de Banco Madrid atrapados por oscuridad del blanqueo de capitales

La liquidación definitiva del Banco Madrid  no es una tarea fácil. Hasta el momento no han sido devueltos los depósito de los clientes  de...

La mafia china intentó comprar el Banco Madrid

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BPA no pagará sanción económica tras ser liquidado

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Detenido por caso BPA era el cerebro de las operaciones irregulares

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