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Panamá investiga a Grupo Waked incluido en la lista Ofac por lavado de dinero

Panamá | El Ministerio Público de Panamá (MP) anunció hoy el inicio "inmediato" de una investigación al poderoso grupo empresarial Waked por supuesto blanqueo...

En la lista Ofac patrón de los narcotraficantes en Colombia

Washington | La Oficina de Control de Activos Extranjeros  (OFAC, por sus siglas en inglés ) del Departamento del Tesoro sancionó hoy al colombiano...

En la lisa Ofac hermanos mexicanos traficantes de heroína

Washington | La  Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a los hermanos Job. Ismael y Rubén...

En la lista OFAC un mexicano del cártel de Los Cunis y ...

Washington |  El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó al mexicano Naim...

Acusado por tráfico de 30 panelas de cocaína excapitán (GNB) incluido en la lista...

El Ministerio Público acusó al capitán en situación de retiro de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) Vasily Kotosky Villarroel (43), por su presunta responsabilidad...

Ministro pide pruebas a EEUU sobre militares y políticos venezolanos incluidos en la lista...

El ministro de Relaciones Interiores, mayor general Miguel Rodríguez Torres, pidió el lunes que se muestren las pruebas de los ocho funcionarios venezolanos, entre...

OFAC: Nueve altos funcionarios venezolanos en la lista de narcotraficantes de EEUU

La Lista de Narcotraficantes Activos sancionados por EEUU ya incluye a nueve altos funcionarios venezolanos, entre militares, un diplomático y políticos ligados al oficialismo,...

En la lista Ofac excapitán de la Guardia Nacional, por tráfico de drogas y...

Washington |  El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al excapitán de la Guardia Nacional de Venezuela  Vassyly Kotosky Villarroel Ramírez, como un...

La red de tráfico de drogas de “El Chapo” en tiburones congelados

En días pasados circularon profusamente datos que afirmaban que el Cártel de Sinaloa era uno de los principales compradores y traficantes de cocaína...

Restituyen el servicio de Zelle a clientes de Wells Fargo en Venezuela

El servicio de transferencias Zelle, muy utilizado en Venezuela para múltiples pagos cotidianos ante la escasez de efectivo, fue restituido para...

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