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En la lista OFAC dos mexicanos y dos empresas del cártel de Sinaloa

Washington | La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a dos mexicanos y dos empresas...

OFAC: Tiendas La Riviera en Colombia fueron utilizadas para el lavado de activos

Las tiendas La Riviera en Colombia sí fueron utilizadas para el lavado de activos que tenían origen en actividades del narcotráfico, por lo que...

En la lista Ofac mejicana pareja del narcotraficante Caro Quintero

Washington | El Departamento del Tesoro, a través  de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) designó a la mexicana Diana Espinoza Aguilar...

Sanciones de la Ofac a empresas de la familia Waked afecta economía de...

Panamá | La decisión del Tesoro estadounidense de sancionar a 68 empresas panameñas con la Lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros...

Panamá investiga a Grupo Waked incluido en la lista Ofac por lavado de dinero

Panamá | El Ministerio Público de Panamá (MP) anunció hoy el inicio "inmediato" de una investigación al poderoso grupo empresarial Waked por supuesto blanqueo...

En la lista Ofac patrón de los narcotraficantes en Colombia

Washington | La Oficina de Control de Activos Extranjeros  (OFAC, por sus siglas en inglés ) del Departamento del Tesoro sancionó hoy al colombiano...

En la lisa Ofac hermanos mexicanos traficantes de heroína

Washington | La  Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a los hermanos Job. Ismael y Rubén...

En la lista OFAC un mexicano del cártel de Los Cunis y ...

Washington |  El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó al mexicano Naim...

Acusado por tráfico de 30 panelas de cocaína excapitán (GNB) incluido en la lista...

El Ministerio Público acusó al capitán en situación de retiro de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) Vasily Kotosky Villarroel (43), por su presunta responsabilidad...

Ministro pide pruebas a EEUU sobre militares y políticos venezolanos incluidos en la lista...

El ministro de Relaciones Interiores, mayor general Miguel Rodríguez Torres, pidió el lunes que se muestren las pruebas de los ocho funcionarios venezolanos, entre...

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