Inicio Buscar

josé luis santoro - buscar resultados

Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda

Arrestan en España a ejecutivo de Banco Peravia

El banquero fugitivo José Carlos Bergantiños, ejecutivo del quebrado Banco Peravia, fue arrestado en España por la Policía Internacional (Interpol) El arresto se produjo en...

Directivos del Banco Peravia involucraron a familiares y amigos en préstamos fraudulentos

Santo Domingo |  La Fiscalía del Distrito Nacional investiga a varios extranjeros que figuran con préstamos millonarios obtenidos de manera fraudulenta en el Banco Peravia,...

En lista de Interpol acusados por quiebra del Banco Peravia

Los 12 ejecutivos del quebrado Banco Peravia acusados de múltiples delitos en la entidad bancaria dominicana  figuran en la lista de buscados por La Organización...

Air Europa se querella contra ejecutivos venezolanos del Banco Peravia por estafa

Santo Domingo, R. Dominicana | Tras haberse judicializado el caso contra los principales ejecutivos del Banco Peravia, continúan llegando a la Fiscalía del Distrito...

Solicitan extradición de venezolanos por fraude bancario en República Dominicana

 La fiscalía del Distrito Nacional de la República Dominicana está solicitando la extradición, entre otros venezolanos y dominicanos, de Lorenzo Alejandro Laviosa López (38),...

Ordenan arresto de esposa e hija del presidente del Banco Peravia

Santo Domingo| La jueza de Atención Permanente del Distrito Nacional, Suinda Brito Hernández, dictó orden de arresto en contra de la esposa y una...

Banco Peravia: Implican a tres venezolanos en fraude por US$32,5 millones

Santo Domingo | El Banco Central y la Superintendencia de Bancos se constituyeron en actores civiles en contra de tres venezolanos - José Luis...

Ejecutivos venezolanos del banco Peravia transfirieron fondos a testaferros

Santo Domingo, República Dominicana.- Los ejecutivos del Banco Peravia, intentaron manipular sus tentáculos con transferencias a particulares, venta de certificados y hasta la sustracción...

Fiscal solicitará medida de coerción contra tres venezolanos en caso Banco Peravia

Santo Domingo, Rep. Dominicana  | La fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso (foto) dijo que en los próximos días solicitarán medida de coerción...

Aplazan para 30 de junio coerción contra directivos del Banco Peravia

Santo Domingo (R. Dominicana) | El Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional aplazó para el próximo 30 de junio la medida de coerción en...

MÁS POPULAR

CUMPLIMIENTO

Translate »