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El Nuevo Herald | Maduro y Raúl Gorrín investigados en caso masivo de lavado...

CCD | El Nuevo Herald profundiza en el documento de la acusación de la Fiscalía de EEUU ante un tribunal del Sur de la Florida...

Cómo dos empresarios en Miami movieron $100 millones ‘sucios’ de funcionarios venezolanos

CCD Dos empresarios de Miami fueron arrestados está semana bajo cargos de lavado de dinero en conexión con la transferencia de $100 millones desde Venezuela...

Tareck el Aissami se consolida como el cerebro de los negocios sucios del régimen...

CCD El vicepresidente del régimen de Venezuela, Tareck el Aissami, se ha consolidado como el gran operador de negocios ilícitos del madurismo. En un país...

Asociación bancaria alerta que criminales llevan delantera en lavado de dinero

CCD La "cooperación" entre la banca, los Gobiernos y las autoridades policiales debe ser la estrategia para combatir el lavado de dinero ante la...

Lavado de dinero y corrupción política | Reseña del libro de Edgardo Buscaglia

CCD |  Hoy iniciamos una nueva sección en CuentasClarasDigital. Regularmente publicaremos análisis y comentarios de libros y ensayos relativos a la delincuencia organizada, en...

PapelesPanamá: Empresario venezolano lavó dinero de empresas acusadas por narcotráfico en Colombia

La serie de revelaciones de los Papeles de Panamá aporta nuevos nombres de venezolanos en las oscuras operaciones del bufete panameño Mossack Fonseca. El siniestro...

Lavado de dinero: Un duro golpe a la reputación financiera de PDVSA

Petróleos de Venezuela (PDVSA) quedó bajo la lupa de las autoridades financieras estadounidenses después de que el departamento del Tesoro de ese país encontrara...

El mayor juicio de la historia de Andorra: el Estado contra BPA

El pasado mes de junio se inició en Andorra el juicio contra BPA. Después de varios intentos fallidos, finalmente, los 24 extrabajadores de la Banca...

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Tal como denunciamos en este espacio en 2016, las irregularidades en la compra de alimentos durante la gestión del general Carlos...

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