Inicio Buscar

Claudia Díaz - buscar resultados

Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda

Justicia española aprueba extradición de Claudia Díaz a EEUU

La ex tesorera nacional Claudia Díaz Guillén será extraditada a EEUU a petición del tribunal federal del Distrito Sur de la...

Suspendida la vista para analizar la extradición a EEUU del esposo de ex tesorera...

La vista que se iba a celebrar en la Audiencia Nacional de España para analizar la petición de extradición cursada por...

Audiencia Nacional de España estudiará la extradición a EEUU del esposo de la ex...

Adrián José Velásquez Figueroa, ex jefe de seguridad del fallecido presidente de Venezuela Hugo Chávez, se someterá a una vista en...

Policía de España vincula inmueble de Claudia Díaz con Raúl Gorrín

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional considera que hay indicios de que el inmueble de 1.8...

Claudia Díaz y Raúl Gorrín entre los 10 principales casos de corrupción de 2020...

El sitio especializado en cumplimiento y prevención de lavado de dinero JDSupra incluyó en los top 10 casos de corrupción internacional de...

Detenida en España la ex tesorera Claudia Díaz y su esposo Adrián Velásquez a...

La que también fue tesorera nacional de Venezuela y su pareja están reclamados por Estados Unidos por blanqueo de dinero y...

Preocupación en bancos suizos por caso de Raúl Gorrín y Claudia Díaz

La prensa de Suiza viene reflejando la delicada situación que atraviesan algunos bancos de ese país debido a sus clientes venezolanos...

Justicia de EEUU emite nueva acusación contra Claudia Díaz (Documento)

Extesorera de Venezuela y antigua enfermera personal del fallecido Hugo Chávez, Claudia Patricia Díaz, fue imputada en EEUU junto a su...

DOCUMENTO: EEUU confisca bienes de Claudia Díaz y Adrián Velásquez y pide 20 años...

Una corte del Sur de la Florida acusó este viernes a la ex tesorera nacional Claudia Díaz de conspiración para lavar...

Claudia Díaz, ex-enfermera de Hugo Chávez y ex tesorera, acusada en EE.UU por lavado...

La ex-enfermera de Hugo Chávez fue acusada de lavado de dinero en un tribunal federal de Miami, por aceptar sobornos...

MÁS POPULAR

CUMPLIMIENTO

Translate »