Inicio Buscar

papeles de panamá - buscar resultados

Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda

Impacto de las nuevas sanciones de EEUU en la dictadura de Maduro y en...

CCD | Hay dos aspectos que deben ser considerados. El primero es cuáles serán los posibles esquemas que puede tratar de instrumentar el gobierno...

Países del mundo piden a Maduro recapacitar tras la consulta popular del #16Jul

CCD | La consulta popular organizada por la oposición venezolana que se realizó este domingo 16 de julio en toda Venezuela puso la atención...

Bloomberg: Nunca nadie había hecho antes una máquina de corrupción como Odebrecht

CCD |  Existe la corrupción, pero la de Odebrecht, es un caso aparte. A finales del verano de 2015, los encargados de los sobornos en...

Vigente la Alerta Roja de Interpol contra Claudia Díaz y Adrián Velásquez

CCD Exclusivo | En una comunicación enviada a la Dirección General contra la Delincuencia Organizada del Ministerio Público venezolano por el director general de...

Omar Farías detenido en R. Dominicana por desfalco al Banco Peravia

República Dominicana | La Fiscalía del Distrito Nacional informó que fue detenido el empresario venezolano  Omar José Farías Luces, uno de los acusados en...

La red de corrupción del Cadivi paralelo de Pdvsa

CCD | DóndeEstánLosDólares .- Dos bancos venezolanos, uno suizo, uno de Curazao y uno de Andorra fueron actores principales en el fraude cambiario que...

Carlos Tablante: Enfermera de Chávez se quedó con US$2.000 millones

“Las redes de la corrupción se consolidaron a través de la impunidad y fueron sustituyendo al Estado de derecho por un Estado delincuente”, aseguró...

Los escándalos de Nelson Merentes

Nelson Merentes, el hombre que ha tenido la responsabilidad de administrar los recursos del país durante los dos gobiernos el chavismo, desde el Ministerio...

Buscan dinero de Primera dama de Perú en Andorra

Gran parte de los millones de dólares que aparecen en las agendas de Nadine Heredia habrían sido transacciones desde países donde se puede tener...

Tablante: Malpica Flores copia modelo “exitoso” de Alejandro Andrade

Carlos Tablante, experto en casos de delincuencia organizada y de prevención de legitimación de capitales (lavado de dinero), dedica un capítulo de su nuevo...

MÁS POPULAR

CUMPLIMIENTO

Translate »