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Lavado de dinero: Un duro golpe a la reputación financiera de PDVSA

Petróleos de Venezuela (PDVSA) quedó bajo la lupa de las autoridades financieras estadounidenses después de que el departamento del Tesoro de ese país encontrara...

S&P rebaja calificación de Andorra

La agencia de calificación Standard & Poors (S&P) ha avalado las decisiones tomadas hasta ahora por Andorra en el asunto Banca Privada d'Andorra (BPA),...

Escándalo de Andorra pone en riesgo negocios de PDVSA

Como un ente radiactivo dentro de la comunidad financiera internacional sería considerada PDVSA si la petrolera estatal no aclara su rol en las operaciones...

Se creó enorme entramado de empresas de maletín para lavar fondos de Pdvsa

El Departamento del Tesoro del gobierno de Estados Unidos hace meses que investigaba las actividades presuntamente delictivas diseñadas desde Banca Privada d'Andorra . El...

Tablante: Ramírez debe responder por escándalo de Andorra asociado a operador de seguros de...

CuentasClarasDigital. | Cada vez que estalla un escándalo financiero en el mundo, aparecen cuentas de venezolanos involucradas en operaciones sospechosas. Todavía el país no había...

Bank of America, Citibank, HSBC y Deutsche Bank proporcionaron servicios de Banca Privada d’Andorra

Cuatro  bancos que operan en Estados Unidos han sido señalados de facilitar el acceso al sistema bancario local a una entidad financiera de Andorra...

Redes de corrupcion asociadas a Rafael Ramírez lavaron US$ 4.2 billones en Banca Privada...

CCD | La Red de de Investigaciones de Delitos Financieros (Fincen), del Departamento del Tesoro del Gobierno de Estados Unidos, señala a la Banca...

Fincen : Banca privada de Andorra recibió sobornos de lavadores chinos y rusos

CCD | Las medidas impuestas por la Red Investigaciones de Delitos Financieros (Fincen), del Departamento del Tesoro del Gobierno de Estados Unidos, contra la Banca...

Andorra: Secretos del paraíso

Cinco bancos que gestionan 41.000 millones de euros. Así se resume el poderío de este principado tan cercano y, a un tiempo, tan desconocido...

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