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Dinero de la corrupción chavista salió de Andorra por HSBC, Deutsche Bank y Citigroup

CCD |  El viernes pasado terminó la inspección de dos meses en Banca Privada de Andorra originada por la nota del 10 de marzo del Departamento...

Fincen no da un paso atrás en el caso Banca Privada d’Andorra

CCD | Para la Red de Investigación de Delitos Financieros (Fincen, por sus siglas en inglés) no hay dudas. En el caso de Banca...

Presentarán a Fiscalía y AN nuevos hallazgos por lavado de dinero de funcionarios en...

El diputado  Julio Montoya informó que presentará a la Fiscalía y la Asamblea Nacional “nuevos hallazgos” sobre las cuentas que altos funcionarios de Venezuela tenían en...

CIPI: Fiscalía de Venezuela reconoció pasaportes diplomáticos investigados por lavado de dinero en Andorra

En una carta rogatoria enviada en 2010 a las autoridades judiciales del Principado de  Andorra, el Ministerio Público de Venezuela reconoce que Tulio Antonio Hernández...

Abren investigación de oficio a Banca Privada de Andorra en Uruguay

Un juez decidió investigar a la filial de Banca Privada de Andorra en Uruguay a raíz de la información aparecida en un diario de...

Madrid: Detectan nuevos pagos irregulares de comisiones a chavistas en sector eléctrico

Duro Felguera, grupo español que obtuvo la construcción de varias obras con el gobierno de Chávez, pagó a la empresa venezolana Técnicas Reunidas C.A....

El banquero de los chavistas en Andorra: Me reuní con Salazar y su abogado...

El responsable de las cuentas de Diego Salazar y otros “empresarios venezolanos” en Banca Privada de Andorra (BPA), admitió haber viajado a Paris en...

Superintendencia de Bancos de Panamá prolonga intervención de Banca de Andorra

El 11 de marzo de este año, la Superintendencia de Bancos de Panamá informó  sobre  el "Control Administrativo y Operativo" de la oficina local de  Banca Privada de...

Economía ve “coherente” que la investigación de Banco Madrid durara un año

“Bajo ningún concepto el sistema financiero español es una autopista para el blanqueo de capitales”, ha aseverado este miércoles el secretario de Estado de Economía,...

Diego Salazar, el súper intermediario del Fondo Chino

Exclusivo CCD | El primo de ex presidente de Pdvsa Rafael Ramírez cobró comisiones a empresas chinas por conseguir contratos a cargo del Fondo Chino. Diego José...

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