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El ingreso de las maletas con cocaína quedó grabado

La Oficina Nacional Antidrogas (ONA) y el Ministerio Público ya tienen los videos que captaron el ingreso de las 30 maletas que contenían los...

Rafael Isea: de investigado por presunta corrupción a supuesto cooperador de la DEA

Rafael Isea Romero, militar retirado, ex gobernador de Aragua se encuentra en el ojo del huracán. El primer “jalón de oreja” fue la negativa...

Presión oficial debilita investigación periodística sobre delitos económicos en Venezuela

CuentasClarasDigital en Cambridge | En Venezuela, el periodismo de investigación enfrenta las mismas presiones que en el resto del mundo: recortes presupuestarios y coerción...

Caso Bandes y Banfoandes: 20 años de prisión por pagar sobornos y lavado de...

Un tercer corredor bursátil se declaro culpable, ante una Corte  de Nueva York,  por su participación en el esquema de soborno que involucra a...

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Bandes solicitó investigación penal sobre Empresa Aragüeña de Minas

El presidente del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes), Temir Porras, informó este martes que solicitó a la Fiscalía General de...

CONFERENCIA 2008: DELINCUENCIA ORGANIZADA Y DERECHOS HUMANOS.

AVELINO RODRIGUES. Efectos de la regulaciones de lavado de dinero en EEUU sobre cuentas venezolanas. BAYARDO RAMÍREZ MONAGAS. La corrupción delito omnipresente e invisible como...

CONVENCIÓN 2001: LAVADO DE DINERO Y DELITOS INFORMÁTICOS

BAYARDO RAMÍREZ MONAGAS. La reforma de la Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas y la promulgación de la Ley Orgánica contra la Delincuencia...

Estados Unidos

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