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SIP rechaza acoso contra periodistas de Venezuela y Ecuador por papeles de Panamá
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó y pidió el cese del acoso contra los periodistas ecuatorianos que colaboraron en la investigación internacional de...
PapelesPanamá: Franklin Durán fue cliente de Mossack Fonseca mientras cumplía condena por el caso...
Franlin -Durán, antiguo dueño de Venoco -junto a Carlos Kaumann- fue declarado culpable y sentenciado a cuatro años de prisión, por actuar como agente extranjero ilegal para...
PapelesPanamá; 5 países europeos firman un acuerdo para combatir los paraísos fiscales
Los gobiernos de España, Reino Unido, Francia, Alemania e Italia han anunciado este jueves un principio de acuerdo para luchar combatir la evasión fiscal...
Grandes empresas de EE.UU. depositaron USD 1,4 billones en paraísos fiscales
Las 50 mayores empresas de Estados Unidos, entre ellas Apple, General Electric y Microsoft, depositaron alrededor de 1,4 billones de dólares entre 2008 y...
PapelesPanamá OCDE acuerda que cada jurisdicción revise su información tributaria
Representantes de las administraciones tributarias de todo el mundo se reunieron en la sede de la OCDE en París el pasdo miércoles en busca...
La Fiscalía de Panamá asegura archivos virtuales de Mossack Fonseca
Ciudad de Panamá | La fiscalía de Panamá concluyó el miércoles un registro de 27 horas en las oficinas del despacho de abogados Mossack Fonseca,...
Allanan las oficinas de Mossack Fonseca en Panamá
La fiscalía de Panamá allanó las oficinas de Mossack Fonseca para hacer una "inspección ocular y registro" en la sede del bufete en el...
La norma de FinCEN sobre control de sociedades opacas incumpliría el estándar del GAFI
El Tesoro de EEUU, ante el compromiso de su evaluación por el GAFI en 2016 y las urgencias derivadas de las filtraciones offshore, ultima...
PapelesPanamá: Allanan oficina de Mossack Fonseca en Perú
La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria del Perú (SUNAT) allanó la oficina de la representante de la firma panamañena Mossack Fonseca en Lima, Mónica...
PapelesPanamá: el lado oscuro del mercado del arte
CCD | Los Papeles de Panamá, revelados hasta ahora ´por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación no deja cabos sueltos en lo que...
