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PapelesPanamá: Bancos suizos reciben orden de combatir lavado de dinero,

Berna/Ginebra | Los bancos suizos deben combatir el lavado de dinero, afirmó el jueves el supervisor financiero del país helvético, coincidiendo con la apertura...

PapelesPanamá: implican a la élite del Partido Comunista chino

China, la segunda potencia económica del mundo, es también el principal mercado de Mossack Fonseca, el bufete de abogados implicado en los papeles de...

PapelesPanamá: Departamento de Justicia de EEUU examina archivos de Mossack Fonseca

El Departamento de Justicia de EE.UU. está revisando los informes sobre los acuerdos financieros offshore de políticos mundiales y figuras públicas contenidos en los...

PapelesPanamá: Socio de Mossack Fonseca rechaza infiltración y dice que la firma fue hackeada

Ciudad de Panamá | El abogado Ramón Fonseca, socio fundador de la firma Mossack Fonseca que está en el centro del escándalo internacional por...

PapelesPanamá: El Chapo’ y ‘La Reina del Sur’ con cuenta en Mossack Fonseca

De acuerdo con la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas (ICIJ) a partir de la filtración de más de 11 millones de documentos Mossack...

Papeles de Panamá: Más de 500 bancos registraron 15.600 sociedades pantalla

Más de 500 bancos, sus filiales y sucursales registraron casi 15.600 sociedades pantalla a través del despacho de abogados Mossack Fonseca, según el análisis...

De Messi a Crivillé: el deporte y los ‘papeles de Panamá’

No sólo la clase política y empresarial se ha visto salpicada por la masiva filtración de documentos sobre sociedades opacas en Panamá desveladas por...

Gobierno convoca a embajadores en Panamá tras escándalo por filtración de documentos

El Gobierno panameño informó hoy que convocó al cuerpo diplomático acreditado en Panamá a una reunión el miércoles para "conversar sobre los ataques a...

Primer ministro de Islandia renunció a consecuencia de los “Papeles de Panamá”

Londres/Reikiavik | El primer ministro de Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson, renunció el martes, informó su partido, convirtiéndose en la primera víctima de los documentos...

Ministerio Público de Panamá investiga sobre documentos revelado por ICIJ

Para  el Presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, los documentos divulgadas por Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés)...

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