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Cuñado de Cilia Flores, padre de ex tesorero Carlos Malpica Flores, compra mansión en...
CCD.- La prensa panameña reseña hoy que Carlos Evelio Malpica Torrealba, cuñado de Cilia Flores de Maduro y padre de Carlos Erik Malpica Flores,...
Carlos Tablante: “La corrupción se traga al Presidente”
El exgobernador y coautor del libro El Gran Saqueo, Carlos Tablante, recuerda que la primera habilitante aprobada a Nicolás Maduro, en noviembre de 2013,...
Nelson Lepage Salazar sustituye a Carlos E. Malpica Flores como Tesorero Nacional
Aunque la Resolución del Ministerio de Banca y Finanzas designa a Nelson Reinaldo Lepage Salazar como Tesorero Nacional en calidad de encargado, nada se...
Tablante: Malpica Flores copia modelo «exitoso» de Alejandro Andrade
Carlos Tablante, experto en casos de delincuencia organizada y de prevención de legitimación de capitales (lavado de dinero), dedica un capítulo de su nuevo...
Alex Saab Ofrece Cooperación A Estados Unidos Sobre Negocios, Funcionarios Y Rutas Del Oro
Alex Saab se comprometió a cooperar plenamente con el Departamento de Justicia de Estados Unidos tras declararse culpable de lavado de dinero por operaciones...
Alejandro Betancourt está de nuevo en Caracas haciendo negocios con el aval de Donald...
Por lo menos tres fuentes de Cuentas Claras Digital aseguran que el empresario venezolano Alejandro Betancourt habría regresado a Caracas para desempeñarse como asesor...
Los testigos necesarios para condenar a Maduro
La acusación por narcoterrorismo presentada en Nueva York contra Nicolás Maduro Moros y Cilia Flores no se sostiene únicamente sobre documentos, interceptaciones o movimientos...
Tareck El Aissami Señaló A Figuras Del Chavismo Durante Nueva Audiencia Del Caso Pdvsa-Cripto
El exministro de Petróleo, Tareck El Aissami, habría comenzado a revelar nombres de figuras vinculadas al chavismo durante una nueva audiencia del caso Pdvsa-Cripto,...
Opinión | El Casino Financiero: el nuevo juego del petróleo y cómo se mueve...
Por Hipatia Tras el hito del 3E, y en medio de la búsqueda de cierta seguridad jurídica, EEUU estableció un mecanismo de cuentas custodia en...
Armando Info | De Abogados A Banqueros En Tiempo Récord
Un grupo de abogados terminó convirtiéndose en actor clave del sistema financiero venezolano tras una serie de operaciones que, en cuestión de meses, les...
