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Odebrecht, Panamá y la conexión con Banca Privada de Andorra

CCD |  Antes de Navidad se conoció que fueron realizados pagos a uno de los hijos del ex presidente de Panamá Ricardo Martinelli (2009­-2014)”. ...

Juez acusa a Banca Privada de Andorra de facilitar lavado de dinero con transacciones...

CCD | La juez que investiga a Banca Privada de Andorra (BPA) acusa a una veintena de gestores de la entidad de facilitar, como...

Venezolano negocia venta de sucursal de Banca Privada de Andorra en Panamá

La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), a cargo de Ricardo Fernández,  prorrogó por 120 días más, el proceso de reorganización de la filial...

Gobierno de Andorra demanda a dueños y directivos de Banca Privada de Andorra

Andorra está dispuesta a que los máximos responsables de Banca Privada de Andorra (BPA), entidad que fue intervenida por el estado en marzo de...

Diego Salazar usó Banca Privada de Andorra en trama de corrupción eléctrica con empresas...

CCD Exclusiva | Por lo menos tres empresas chinas habrían pagado comisiones a Diego Salazar Carreño a cambio de contratos con sobreprecio en el...

Más de 900 clientes de la Banca Privada de Andorra son sospechosos de blanqueo

La Banca Privada de Andorra (BPA) tiene 923 clientes presuntamente sospechosos de blanqueo de capitales. Prácticamente el 3% de los casi 29.200 clientes que...

Fincen avala intervención de autoridades en la Banca Privada de Andorra

CCD | La  Banca Privada d'Andorra (BPA), al ser intervenida por la autoridades del Principado,  ya no constituye una amenaza para el sistema financiero...

Resumen 2015: Escándalo de Banca Privada de Andorra destapó red de corrupción en Pdvsa

CuentasClarasDigital Dic. 2015 | Uno de los mayores escándalos de corrupción de que se tenga noticia en Venezuela, se destapó el 10 de marzo de...

Directivos de Banca Privada de Andorra se declaran inocentes en juicio

La Audiencia Nacional de España investiga las operaciones irregulares de la sucursal de Banca Privada de Andorra en España: Banco Madrid. Este lunes se...

Venden activos no tóxicos de la Banca Privada de Andorra

El principado de Andorra comenzó un proceso de venta de los activos no tóxicos de la Banca Privada de Andorra (BPA), entidad acusada por...

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