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FinCEN reitera norma que prohíbe corresponsalía con el FBME Bank de Chipre

CCD | La Red de Investigaciones de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), en virtud de la Sección 311 de la Ley USA...

Irán: Operador financiero de gobierno de Ahmadinejad sentenciado a muerte por corrupción

Teherán: El magnate multimillonario iraní Babak Zanjani ha sido condenado a muerte por corrupción, dijo un funcionario judicial , después de un largo proceso...

Escándalos sanitarios sacuden China: Vacunas y sobornos

Detenidas 37 personas en China por venta de vacunas vencidas La policía de la provincia de Shandong, al este de China , ha detenido a...

Odebrecht destapará pago de sobornos en sus proyectos en otros países incluyendo Venezuela

Este miércoles se conoció que el gigante de la construcción de Brasil, Odebrecht, ha decidido "colaborar definitivamente" con la investigación sobre corrupción en Petrobras...

Venezolano que admitió la culpabilidad en caso Rincón emitió órdenes de compra a favor...

El 30 de diciembre de 2009 y el 20 de febrero de 2010, Bariven, la filial de Pdvsa encargada de las adquisiciones internacionales de...

Cuatro nuevas acusaciones en caso Rincón-Shiera

CCD | El asistente del Fiscal General Leslie R. Caldwell de la División Criminal del Departamento de Justicia de EEUU  develó hoy los nombres de otros...

Socio de Roberto Rincón se declara culpable de sobornar a cinco altos funcionarios de...

El empresario venezolano Abraham José Shiera se declaró este martes culpable de haber pagado sobornos, por un valor de mil millones de dólares, a...

Sobrino de Cilia Flores solicita cambiar de abogado público a costoso bufete

Hoy se sabrá si el juez Paul Crotty autoriza el nuevo cambio de abogados solicitado por  Efraín Campos Flores, sobrino de Cilia Flores y...

Empresario venezolano se declarará culpable de pagar sobornos a directivos de Pdvsa

El empresario venezolano Abraham José Shiera  se declarará culpable el próximo 22 de marzo de haber pagado sobornos, por de 1.000 millones de dólares,...

Conferencia de la Fiba: Los riesgos de DeRisking

CCD | Miami.- Cada día son más los bancos que  están terminando relaciones de negocios con cierta categoría de clientes para evitar el riesgo...

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