Inicio Buscar

offshore - buscar resultados

Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda

Ministro de Finanzas de Andorra implicado en Papeles de Panamá

CCD.- El ministro de Finanzas y portavoz del Gobierno de Andorra, Jordi Cinca, va a tener que comparecer ante el Parlamento Europeo para dar...

Bahamas Leaks: Banco Santander abrió 559 sociedades en Bahamas para sus clientes

El Banco Santander se encuentra entre las grandes entidades internacionales que han creado sociedades pantalla en Bahamas para ocultar la identidad de sus clientes. Según...

Después de PapelesPanamá llega ‘Bahamas Leaks’, el nuevo escándalo financiero mundial

CCD | Recientes documentos filtrados proporcionan los nombres de políticos. empresarios  y otros personajes . vinculados a más de 175.000 empresas de las Bahamas...

España: Fiscalía apunta a bancos y bufetes que llevaron clientes a Mossack Fonseca

La Fiscalía de la Audiencia Nacional prosigue sus indagaciones sobre los ciudadanos y empresas nacionales (de España) implicados en la trama masiva de evasión...

PapelesPanamá: Nueva revelaciones complican al Presidente Macri

Si bien cuando trascendió la existencia de la empresa Freg Trading, a raíz de la filtración de documentos conocida como Panama Papers, el presidente...

La periodista Marina Walker: La historia de PapelesPanamá no ha terminado

Los Panamá Papers o Papeles de Panamá sentaron una base sobre cómo el periodismo podía poner sobre las cuerdas a los más ricos y...

Aumenta el capital en paraísos fiscales pese a la crisis mundial

El capital depositado en paraísos fiscales ascendió a 10 billones (millones de millones) de dólares a pesar del descenso en la economía mundial, reveló...

Colombia investiga 1.200 empresas relacionadas con los “Papeles de Panamá”

El jefe de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN), Santiago Rojas, indicó este lunes que tras las investigaciones por los...

Reino Unido multará a bancos y abogados que ayuden a evadir impuestos

La nueva primera ministra británica, Theresa May, empieza a cumplir la promesa de los conservadores británicos de poner coto a los paraísos fiscales. La...

Investigan en Panamá a un empresario argentino vinculado a Venezuela

 Juan José Levy, el empresario argentino sospechado de acumular contratos por más de US$ 550 millones gracias a la "diplomacia paralela" con Venezuela, es...

MÁS POPULAR

CUMPLIMIENTO

Translate »