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La Fiscal: 239 empresas de maletín en dos casos de ilícitos cambiarios
Existen 942 investigaciones penales de personas incursas en irregularidades por adquisición de divisas extranjeras
CCD | En el Ministerio Público existen 942 investigaciones penales contra...
Carlos Tablante en el Hay Festival de Cartagena: Dinero del narcotráfico y de la...
CCD | A pesar de los múltiples controles impuestos a las entidades financieras por los organismos reguladores, miles de millones de dólares provenientes del...
Pacification or impunity?
By Carlos Tablante
The Venezuelan government uses criminal gangs to ensure political and social control of the protests. While criminalizing protesters and ignoring the opposition,...
Ministro del Interior: 40% de empresas que compran dólares al gobierno son fantasmas
Caracas | Cerca del 40 por ciento de las firmas que este año han comprado dólares a través del sistema de control cambiario de...
AN pidió información al BCV y Bandes por empresas de maletín
La Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional solicitó hace tres semanas al Banco Central de Venezuela (BCV) y al Banco de Desarrollo Económico...
Los enroques del ajedrez de Bandes
Desde 2001 han pasado ocho presidentes por la institución financiera heredera del Fondo de Inversiones de Venezuela (FIV). La detención en Estados Unidos una...
Escándalos en el Bandes provocaron movimiento en la presidencia del BCV
CCD |Este martes, la Asamblea Nacional (AN) autorizó el nombramiento de Eudomar Rafael Tovar (foto) como presidente del Banco Central de Venezuela (BCV), en...
El libro de Carlos Tablante y Marcos Tarre: El estado delincuente ha sustituido...
El libro Estado Delincuente: Cómo actúa la delincuencia organizada en Venezuela, escrito por Carlos Tablante y Marcos Tarre, pone en el tapete el debate...
Millones de dólares salieron Venezuela: El 19,1% de las exportaciones con el SUCRE...
Ecuador | El cierre de la cooperativa Coopera, en Cuenca, también desnuda una serie de exportaciones ficticias o sobrevaloradas que realizaban empresas de 'pantalla'.
El...
Leyes.y Resolución
Ley Orgánica contra la corrupción
Artículo 18 de la Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo
Artículo 61.- Administración de riesgo de LC/FT de...
