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PapelesPanamá: Las cuentas de Cruz Weffer en Seychelles
El general retirado Víctor Cruz Weffer, jefe del Plan Bolívar 2000 y Fondur, abrió una sociedad en Seychelles en 2007 cuando fue imputado por...
Panamá investigará los presuntos delitos revelados en ‘los papeles’
Ciudad de Panamá.- Después de destaparse el escándalo mundial denominado 'Los Papeles de Panamá', el Ministerio Público informó que se iniciarán las investigaciones respectivas...
AN investigará cuentas millonarias de exTesorera Nacional Claudia Diaz descubiertas en Panama
Una amplia investigacion global adelantada por el Consorcio Internacional de Periodstas de Investigacion confirma las denuncias efectuadas en los libros Estado Delincuente (2013) y...
Para ver la economía sumergida de Venezuela hay que bucear en Panamá
En más de 241.000 documentos aparece la palabra Venezuela, Se trata de la investigación sobre archivos filtrados en el bufete panameño Mossack Fonseca (MF), cuya...
Firma panameña: umbral de vasto flujo de oscuros secretos offshore
Mossack Fonseca & Co. tenía un problema en Las Vegas. Documentos legales archivados en la Corte de Distrito de EE.UU. en Las Vegas afirmaban...
Los correos, santeras y negocios del caso Saab
Cabo Verde está a punto de definir si el señalado testaferro de Nicolás Maduro y, en medio de la tensión judicial...
Carlos Tablante: Detenciones exprés y ajuste de cuentas
No cabe duda que con la detención de Alex Saab en Cabo Verde, Maduro se hunde en la cloaca de la...
FCPA y la incertidumbre de demandados por prácticas corruptas
La Ley Contra Prácticas Corruptas en el Extranjero (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA por sus siglas en inglés) FCPA. Sobre ella...
Justicia española aprobó extradición de la ex tesorera de Venezuela, Claudia Díaz Guillén
CCD | La Audiencia Nacional de España falló el viernes en favor de extraditar a Venezuela a la que fuera enfermera del ahora fallecido presidente...
Juez libera a Claudia Díaz y Adrián Velásquez a la espera de trámites de...
CCD | MADRID (AP) — Un matrimonio de venezolanos cercanos al fallecido presidente Hugo Chávez quedó el jueves en libertad un día después de ser...
