Inicio Buscar

financiación del terrorismo - buscar resultados

Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda

EE UU califica a Venezuela de «paraíso» para terroristas

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha elaborado un extenso informe sobre terrorismo a nivel mundial en el que incluye a Venezuela dentro...

Aceite a precio de oro: Alcalde de Marinaleda, España, logra más millones en Venezuela

"Están queriéndonos cortar el cuello de alguna manera y casi venimos pidiendo auxilio". Juan Manuel Sánchez Gordillo, el revolucionario alcalde de Marinaleda  (Sevilla), hizo...

La «CIA financiera» que destapó el lavado de dinero en Andorra

El pasado 10 de marzo, una noticia sacudió el sector bancario de Andorra. La Red de Persecución de los Crímenes Financieros del Departamento del...

Escándalo de Andorra pone en riesgo negocios de PDVSA

Como un ente radiactivo dentro de la comunidad financiera internacional sería considerada PDVSA si la petrolera estatal no aclara su rol en las operaciones...

GAFIC: Venezuela supera deficiencias contra la legitimación de capitales

El Grupo de Acción Financiera Internacional del Caribe (Gafic) reconoció que Venezuela ha hecho progresos significativos en el tratamiento de las deficiencias identificadas en su...

MÁS POPULAR

CUMPLIMIENTO

Translate »