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Aparecen cuentas millonarias de ex funcionarios de Pdvsa asociados a bolichicos en Banco de...

Entre los primeros nombres que cita el informe de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales de España (Seplac) figuran los ex ministros...

BCV perdió US$3,5 millones en el Banco Peravia

A finales de noviembre de 2014, dos venezolanos abandonaron República Dominicana, donde se encontraban, no en calidad de turistas. José Luis Santoro y Gabriel...

Siguen pista a bonos venezolanos relacionados con corrupción Pdvsa-BPA Panamá

La investigación abierta a Banca Privada de Andorra a raíz de solicitud del Departamento del Tesoro de EEUU no se limita a la sede...

EEUU y Banco de España investigan cuentas de venezolanos en Banco de Madrid

Ha sido una semana de vértigo para las autoridades reguladoras andorranas y españolas. En respuesta al durísimo informe del Departamento del Tesoro de EEUU...

El centro bancario de Panamá fue utilizado para lavar billones de dólares

El sistema financiero panameño ha sido utilizado para lavar ‘billones de dólares’, según reconoció el propio ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio de la...

Los clientes ‘peligrosos’ que forzaron la intervención de BPA

Banca Privada d'Andorra (BPA) es la entidad que regularizó la fortuna de la familia Pujol y propietaria en su totalidad de Banco Madrid, entidad...

Escándalo de Andorra pone en riesgo negocios de PDVSA

Como un ente radiactivo dentro de la comunidad financiera internacional sería considerada PDVSA si la petrolera estatal no aclara su rol en las operaciones...

Se creó enorme entramado de empresas de maletín para lavar fondos de Pdvsa

El Departamento del Tesoro del gobierno de Estados Unidos hace meses que investigaba las actividades presuntamente delictivas diseñadas desde Banca Privada d'Andorra . El...

Tablante: Ramírez debe responder por escándalo de Andorra asociado a operador de seguros de...

CuentasClarasDigital. | Cada vez que estalla un escándalo financiero en el mundo, aparecen cuentas de venezolanos involucradas en operaciones sospechosas. Todavía el país no había...

Bank of America, Citibank, HSBC y Deutsche Bank proporcionaron servicios de Banca Privada d’Andorra

Cuatro  bancos que operan en Estados Unidos han sido señalados de facilitar el acceso al sistema bancario local a una entidad financiera de Andorra...

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