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Detectan dinero de funcionarios y empresarios venezolanos en 3 bancos investigados por lavado de...

Runrunes.es En solo un mes han sido señaladas o intervenidas, por lavado de dinero proveniente del crimen organizado y la corrupción, tres entidades financieras internacionales...

El centro bancario de Panamá fue utilizado para lavar billones de dólares

El sistema financiero panameño ha sido utilizado para lavar ‘billones de dólares’, según reconoció el propio ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio de la...

Los clientes ‘peligrosos’ que forzaron la intervención de BPA

Banca Privada d'Andorra (BPA) es la entidad que regularizó la fortuna de la familia Pujol y propietaria en su totalidad de Banco Madrid, entidad...

Detectadas operaciones sospechosas en Banco Madrid, filial BPA

La unidad española contra el blanqueo de capitales, el Sepblac, ha denunciado a Banco Madrid, filial del andorrano BPA, ante la fiscalía tras detectar...

Bank of America, Citibank, HSBC y Deutsche Bank proporcionaron servicios de Banca Privada d’Andorra

Cuatro  bancos que operan en Estados Unidos han sido señalados de facilitar el acceso al sistema bancario local a una entidad financiera de Andorra...

Andorra considera la investigación de BPA un caso aislado

Andorra La Vella |  Las autoridades andorranas aseguraron el miércoles que la intervención de Banca Privada de Andorra (BPA), producida tras una denuncia sobre...

Redes de corrupcion asociadas a Rafael Ramírez lavaron US$ 4.2 billones en Banca Privada...

CCD | La Red de de Investigaciones de Delitos Financieros (Fincen), del Departamento del Tesoro del Gobierno de Estados Unidos, señala a la Banca...

Francisco Faraco: Se fugaron 250 mil millones de dólares

La Razón: |  “El Simadi (Sistema Marginal de Divisas) fue creado por el gobierno para ganarse unos reales”, aseguró el economista Francisco Faraco en...

EE UU investiga desde 2008 a funcionarios venezolanos

El Nacional | En los últimos 7 años organismos del gobierno de Estados Unidos han armado un expediente contra más de 60 funcionarios venezolanos....

Francisco Illaramendi sentenciado a 13 años de prisión en EEUU

CCD | Bridgeport, Connecticut, Estados Unidos.- Casi cuatro años después de que el financista venezolano, Francisco Illaramendi, confesara la ejecución de un fraude masivo, que...

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