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Nelson Lepage Salazar sustituye a Carlos E. Malpica Flores como Tesorero Nacional
Aunque la Resolución del Ministerio de Banca y Finanzas designa a Nelson Reinaldo Lepage Salazar como Tesorero Nacional en calidad de encargado, nada se...
Resumen 2015 sobre legitimación de capitales: Tras el rastro el contrabando de bolívares y...
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Dic. 2015 | Pocos casos se registraban en Venezuela sobre el contrabando de dinero en efectivo, pero durante 2015 fue frecuente este delito, hasta...
Jueza Susana Barreiros: La defensora de los banqueros boliburgueses
Dic 11, 2015 | Carlos Tablante
La designación de la jueza Susana Barreiros como Defensora Pública General ha causado sorpresa e indignación. Barreiros no solo...
Un libro que hurga las entrañas del saqueo nacional
“Estamos frente a un conjunto de redes de corrupción que se han adueñado del país. El propio presidente Nicolás Maduro cuando asumía el...
El otro sobrino superpoderoso: Carlos Erik Malpica Flores
Varios medios internacionales señalan que los sobrinos de Cilia Flores , acusados por narcotràfico en EEUU, habrían involucrado en sus declaraciones a otro sobrino...
Detectan dinero de funcionarios y empresarios venezolanos en 3 bancos investigados por lavado de...
Runrunes.es En solo un mes han sido señaladas o intervenidas, por lavado de dinero proveniente del crimen organizado y la corrupción, tres entidades financieras internacionales...
Tablante: Ramírez debe responder por escándalo de Andorra asociado a operador de seguros de...
CuentasClarasDigital. | Cada vez que estalla un escándalo financiero en el mundo, aparecen cuentas de venezolanos involucradas en operaciones sospechosas. Todavía el país no había...
‘Lista Falciani’: Venezuela es el tercer país con más dinero en el suizo HSBC
Venezuela ha escondido en Suiza 14.800 millones de dólares, solo por detrás del propio país helvético y de Reino Unido. En el periodo transcurrido...
2006-07: Gobierno de Venezuela depositó US$12.000 millones en el HSBC|Suiza
La Revolución Bolivariana también guarda su dinero en Suiza. De 2005 a 2007, al menos 12.000 millones de dólares del erario público estuvieron colocados en...
Francisco Illaramendi sentenciado a 13 años de prisión en EEUU
CCD | Bridgeport, Connecticut, Estados Unidos.- Casi cuatro años después de que el financista venezolano, Francisco Illaramendi, confesara la ejecución de un fraude masivo, que...
