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El secreto bancario sigue siendo un modelo de negocio para los bancos suizos

Nueve mil millones de francos repartidos en cientos de cuentas bancarias en Suiza. Un nuevo caso de malversación de fondos públicos...

Treinta bancos suizos bajo investigación por supuesto lavado de US$10 mil millones de la...

Fondos sospechosos de Venezuela fluyeron por varios cientos de cuentas de alrededor de 30 bancos suizos, para un total de alrededor...

Miami y NY tras corrupción y narcotráfico de América Latina

Sospechas por inversiones multimillonarias en bienes raíces realizadas por venezolanos en Miami. Toneladas de cocaína importadas desde México y Colombia decomisadas...

Detenida en España la ex tesorera Claudia Díaz y su esposo Adrián Velásquez a...

La que también fue tesorera nacional de Venezuela y su pareja están reclamados por Estados Unidos por blanqueo de dinero y...

Justicia de EEUU emite nueva acusación contra Claudia Díaz (Documento)

Extesorera de Venezuela y antigua enfermera personal del fallecido Hugo Chávez, Claudia Patricia Díaz, fue imputada en EEUU junto a su...

Hijastros de Maduro lavaron $159 millones de la corrupción de PDVSA desde España

Una organización criminal blanqueó desde Madrid 159 millones de euros, procedentes de la corrupción de la petrolera estatal venezolana PDVSA, para los...

Excuñada de Nicolás Maduro es la nueva presidenta del Fonden

El Fondo de Desarrollo Nacional, Fonden, renovó sus autoridades. La nueva presidenta de la empresa estatal, en calidad de encargada, es Laura...

DOCUMENTO: EEUU confisca bienes de Claudia Díaz y Adrián Velásquez y pide 20 años...

Una corte del Sur de la Florida acusó este viernes a la ex tesorera nacional Claudia Díaz de conspiración para lavar...

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La ex-enfermera de Hugo Chávez fue acusada de lavado de dinero en un tribunal federal de Miami, por aceptar sobornos...

El Nuevo Herald: Jugando con el sistema

Mientras millones de venezolanos sufren una crisis económica extrema, enfrentando escasez de alimentos y medicamentos, otros han visto la oportunidad de...

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