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En Costa Rica se “lavan” US$4.200 millones al año
El lavado de dinero es una actividad delictiva que maneja montos difíciles de medir. A modo de ejemplo, el informe "Illicit Financial Flows from...
Informe de EEUU: El lavado de dinero se ha generalizado en Venezuela
CCD | Las actuales condiciones en Venezuela ofrecen amplias oportunidades para los abusos financieros. Además de la proximidad a los puntos de origen de...
Multada CON US$1 millón casa de corretaje en Miami por no identificar a...
La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC) informó que una firma de corretaje con sede en Miami aceptó pagar una multa de...
Entre US$400 y 500 millones de ingresos obtuvo Isil por venta de petróleo
Nueva York | Como si se tratase de una primicia, la ONU ha anunciado que la principal fuente de financiación del grupo terrorista Estado Islámico (Isil)...
Alemania estudia limitar las operaciones con dinero en efectivo
El Gobierno alemán estudia imponer un límite a las operaciones con dinero en efectivo, como medida para luchar contra las fuentes de financiación del...
Por el lavado, los bancos de EEUU revisan sus negocios con México
Los bancos estadounidenses están poniendo fin a sus relaciones con un creciente número de clientes en México al estimar que un mayor escrutinio de...
EEUU urgió a Andorra a adoptar medidas antes de la caída de BPA
El Gobierno de Estados Unidos urgió, sin éxito, al de Andorra hace 10 meses a que tomara medidas urgentes para evitar el blanqueo de...
Economía ve “coherente” que la investigación de Banco Madrid durara un año
“Bajo ningún concepto el sistema financiero español es una autopista para el blanqueo de capitales”, ha aseverado este miércoles el secretario de Estado de Economía,...
UIF de Andorra y dos auditoras avalaron procedimientos de BPA
Madrid | La Banca Privada D' Andorra (BPA) habría superado la supervisión de los procedimientos dirigidos a la administración de los riesgos de legitimación de...
EEUU y Banco de España investigan cuentas de venezolanos en Banco de Madrid
Ha sido una semana de vértigo para las autoridades reguladoras andorranas y españolas. En respuesta al durísimo informe del Departamento del Tesoro de EEUU...
