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La red de corrupción detrás del chat del ex gobernador de Puerto Rico, Ricardo...

Detrás de los mensajes de Telegram que causarían la renuncia del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, se esconde una red de corrupción. Los mensajes estarían contenidos en 889 páginas de conversaciones entre 12 participantes.
Ecuador

Investigan red de corrupción entre Ecuador y el régimen chavista

La Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional inició una investigación en torno al entramado de corrupción entre los gobiernos de Ecuador y Venezuela, cuya base sería convertir dinero ilícito en dólares a través del Sistema Unitario de Compensación Regional (Sucre).

Van 162 funcionarios de Maduro sancionados en 42 países desde 2015

La entrada de funcionarios del gobierno venezolano a las listas de sancionados de Estados Unidos y Europa empezó a mediados de los...

Urge una ley de devolución de activos de la corrupción en Francia

La sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) del 11 de diciembre de 2020 allanó el camino para que el...

Continúan las investigaciones del caso Morodo

Alejo Morodo, hijo del ex embajador de España en Venezuela Raúl Morodo, ingresó en una cuenta en Suiza varios millones de euros...

Detienen 19 miembros de la mafia italiana Cosa Nostra en Italia y EEUU

El día de ayer, la policía italiana (Polizia di Stato) junto al FBI, llevaron a cabo una operación antimafia, donde al menos 19 personas fueron detenidas en Italia y EEUU en una redada contra la organización criminal siciliana Cosa Nostra.
UIF

UIF Argentina custodia US$12.000 millones provenientes del lavado de dinero

El director de la Unidad de Información Financiera (UIF), afirmó en el mes de mayo que los bienes "cautelados por la Justicia" derivados de delitos de lavado de dinero, giran alrededor de los 500.000 millones de pesos.
carros

Colección de carros confiscados al vicepresidente de Guinea Ecuatorial, serán subastados en septiembre

En 2016, las autoridades de Suiza incautaron veinticinco carros superdeportivos a Teodoro Nguema Obiang Mangue, vicepresidente de Guinea Ecuatorial e hijo del presidente, los cuales serán subastados en septiembre.
Riza-Aziz

Malasia | Arrestan a Riza Aziz, productor de “El lobo de Wall Street”

Riza Aziz, productor de la película “El lobo de Wall Street” e hijastro del ex primer ministro Najib Razak, fue arrestado hoy por las autoridades de Malasia por lavado de dinero procedente de la trama de corrupción del 1MDB.

Al menos 3.000 hombres de Brasil y Colombia controlan el tránsito de cocaína en...

El abogado y criminólogo Fermín Mármol, asegura que Venezuela es un puente para el tráfico de drogas, donde alrededor de 3.000 hombres armados resguardan zonas rurales de los estados Apure, Bolívar y Táchira y controlan el tránsito de la cocaína proveniente de Colombia.

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